本篇文章給大家談?wù)勫X說(shuō)不清來(lái)源怎么定罪，以及說(shuō)不清資金來(lái)源怎么辦對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、無(wú)法解釋資金來(lái)源怎么辦
• 2、來(lái)路不明的錢怎么說(shuō)合法
• 3、幫別人取錢了不知道錢的來(lái)歷算犯罪嗎
• 4、3萬(wàn)塊錢來(lái)源說(shuō)不清楚會(huì)怎么樣
• 5、公務(wù)人員說(shuō)不清錢來(lái)歷多少錢要立案
• 6、夠多少錢才能算巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪

無(wú)法解釋資金來(lái)源怎么辦

不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。

銀行卡被凍結(jié)，無(wú)法提供資金來(lái)源的辦法如下。解除凍結(jié)需要去銀行卡開(kāi)戶時(shí)所在的銀行營(yíng)業(yè)廳去辦理手續(xù)。需要攜帶本人身份證和銀行卡。

打印工資流水。銀行卡被凍結(jié)無(wú)法證明資金來(lái)源，可打印工資流水或攜帶房產(chǎn)證來(lái)證明自己的資金合法。銀行卡凍結(jié)說(shuō)的是用戶的銀行卡因?yàn)楦鞣N不同的原因，由銀行系統(tǒng)進(jìn)行暫時(shí)的管制，而無(wú)法進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等銀行交易業(yè)務(wù)。

銀行卡被公安凍結(jié)提供不了資金來(lái)源可以提供房產(chǎn)證明。根據(jù)查詢相關(guān)資料信息，銀行卡被公安凍結(jié)，要積極配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無(wú)其他問(wèn)題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。凍結(jié)期間需要提供資金來(lái)源，可以攜帶房產(chǎn)證來(lái)證明自己資金合法。

屬于可疑交易。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，X保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源的必須作為可疑交易報(bào)告。

來(lái)路不明的錢怎么說(shuō)合法

把非法獲取的收入混人合法收入之中；用現(xiàn)金購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等然后變賣出去；用“高昂”的價(jià)格購(gòu)買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國(guó)的同伙，以此將錢轉(zhuǎn)移出去，使贓錢合法化等。

本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或拘役，或者單處沒(méi)收其財(cái)產(chǎn)的差額部分。

法律分析：在未確定來(lái)源前不得動(dòng)用該款項(xiàng)。原因有二：其一是倘若該款項(xiàng)為銀行或第三方操作失誤匯入，戶主即構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)當(dāng)及時(shí)返還匯款。

幫別人取錢了不知道錢的來(lái)歷算犯罪嗎

1、沒(méi)有故意就沒(méi)有犯罪，從某種意義上講，你只是一種犯罪工具。

2、如果自己的確不知情，不知道自己幫助的人是嫌疑犯，并且是無(wú)償幫助，并能夠有證據(jù)證明自己不知情者，不算犯法。如果自己明明知道他人是嫌疑犯，還幫助他取錢，情節(jié)嚴(yán)重或者因此帶來(lái)嚴(yán)重后果者，肯定是犯法，會(huì)受到法律制裁。

3、幫助詐騙犯取錢，屬于詐騙案中的從犯。至于如何處罰，還要看涉案金額以及在犯罪中所起作用，由法官裁定處罰。如果是知道內(nèi)情故意參與詐騙，且詐騙金額過(guò)大，則定位犯罪；如果毫不知情，則另外判定。

3萬(wàn)塊錢來(lái)源說(shuō)不清楚會(huì)怎么樣

欠款被他人起訴后，需要按照法院判決來(lái)還錢，判決后拒不還錢的法院可將欠款人列為失信被執(zhí)行人，并按照原告的要求對(duì)欠款人的資產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。一旦被列為失信被執(zhí)行人，就會(huì)上失信黑名單，不得從事高消費(fèi)。

被人騙三萬(wàn)塊錢，公安局不立案的，到當(dāng)?shù)貦z察院控告。

欠3萬(wàn)被起訴一般不會(huì)坐牢。欠款人只需如實(shí)履行生效判決規(guī)定的還款義務(wù)即可。但欠款人有財(cái)產(chǎn)卻拒不履行法院的生效判決，情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，可能會(huì)坐牢。

別人欠了當(dāng)事人3萬(wàn)塊錢不還，可以到法院起訴。將會(huì)被限制消費(fèi)，甚至強(qiáng)制性的拍賣其名下的其他財(cái)產(chǎn)。 欠錢不還起訴流程如下：向法院提起民事訴訟。符合受理?xiàng)l件的法院進(jìn)行受理立案。

立即向法院申請(qǐng)執(zhí)行，無(wú)論是否找到其本人，及時(shí)進(jìn)入執(zhí)行程序是關(guān)鍵；抄家是不行的，并且也不是被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)；你要多方詢問(wèn)其下落和了解其可以執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，以便在進(jìn)入執(zhí)行階段，能夠執(zhí)行到財(cái)產(chǎn)。

在網(wǎng)絡(luò)金融公司借款不還，債權(quán)方可以對(duì)其欠債不還的行為進(jìn)行起訴，要求其償還欠款，在法院判決后拒不償還的可要求強(qiáng)制執(zhí)行，并列入失信被執(zhí)行人名單。

公務(wù)人員說(shuō)不清錢來(lái)歷多少錢要立案

1、數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的。挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5千元至1萬(wàn)元以上.進(jìn)行非法活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)立案。

2、法律主觀：根據(jù)最新公布的刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)是5000元以上。 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的 刑事案件立案 追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》日前發(fā)布。根據(jù)規(guī)定，非 國(guó)家工作人員 *** 數(shù)額在5000元以上的，將被立案追訴。

3、公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員 *** 5000元以上的，將被立案追訴。

4、實(shí)踐證明，報(bào)案越早越利于案件的破獲，挽回?fù)p失的可能性也就要大。

5、法律分析：若個(gè)人被騙金額超過(guò)2000元及以上，建議立即報(bào)警或到附近派局所報(bào)案。若個(gè)人被騙金額低于2000元，如被騙幾幾百元的報(bào)警不予立案。也建議去派局所報(bào)案并提供有效證據(jù)。

夠多少錢才能算巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪

1、 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪立案標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額是在30萬(wàn)元以上。巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。

2、法律主觀：巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案。

3、從人民檢察院有關(guān)立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定來(lái)看，對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的立案數(shù)額要求，一般是在30萬(wàn)元以上。因此，在國(guó)家工作人員說(shuō)不清自己的財(cái)產(chǎn)合法來(lái)源的情況下，但金額達(dá)到了30萬(wàn)元的，那么就可以以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪定罪論處。

4、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是30萬(wàn)元。國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源，不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，嫌疑人會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役。

5、滿足這兩個(gè)條件就是可以構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪立案標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案。

6、數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案。 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪 ，是指 國(guó)家工作人員 的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體。

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