今天給各位分享違規(guī)套取平臺(tái)資金怎么定罪的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)惡意套取平臺(tái)資金如何定性進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

本文目錄一覽

• 1、套取國(guó)家資金立案標(biāo)準(zhǔn)
• 2、套取資金如何界定
• 3、套取國(guó)家資金違反什么法律(套取國(guó)家資金違反哪些規(guī)定)
• 4、非法套現(xiàn)的量刑標(biāo)準(zhǔn)
• 5、套取費(fèi)用如何定罪

套取國(guó)家資金立案標(biāo)準(zhǔn)

1、套取國(guó)家資金補(bǔ)貼的立案標(biāo)準(zhǔn)是，若犯罪嫌疑人套取的國(guó)家資金在3000元至1萬(wàn)元以上的，即按照詐騙罪追究刑事責(zé)任。

2、套取國(guó)家資金 立案 標(biāo)準(zhǔn)要看具體的情況和結(jié)果。 套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金，如果以單位的名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚， 證據(jù) 確實(shí)充分的，應(yīng)當(dāng)以 私分國(guó)有資產(chǎn)罪 追究其刑事責(zé)任。

3、套取國(guó)家資金補(bǔ)貼立案標(biāo)準(zhǔn)是，套取國(guó)家資金補(bǔ)貼在值三千元至一萬(wàn)元以上的，以詐騙罪定罪量刑。

套取資金如何界定

套取國(guó)家資金沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)罪名，關(guān)鍵是看套取后續(xù)行為，據(jù)為己有的是貪污罪，以單位名義私分的是 私分國(guó)有資產(chǎn)罪 。

法律分析：騙取就是把對(duì)方的財(cái)產(chǎn)或者其他物品或者感情通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的方法弄到自己這里來(lái)。

法律主觀：套取國(guó)家資金涉嫌詐騙罪的，該罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上；若是套取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金，如果以單位的名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人累計(jì)數(shù)額在10萬(wàn)元以上，構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪，應(yīng)予立案追訴。

法律主觀：認(rèn)定套取國(guó)家資金是國(guó)家工作人員套取國(guó)家資金危害社會(huì)的行為。主觀方面表現(xiàn)為犯罪故意，客觀方面表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。

套取國(guó)家資金違反什么法律(套取國(guó)家資金違反哪些規(guī)定)

對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，可能涉嫌貪污罪：“把關(guān)人”的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，幫忙作假還分錢(qián)的，全案可能涉嫌貪污罪，申報(bào)人就是貪污罪的共犯。

法律主觀：套取國(guó)家補(bǔ)貼資金據(jù)為已的，會(huì) 構(gòu)成貪污罪 。

法律主觀：套取資金，涉嫌多種違紀(jì)行為，甚至涉嫌犯罪。

非法套現(xiàn)的量刑標(biāo)準(zhǔn)

信用卡套現(xiàn)一萬(wàn)元，算犯罪，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。信用卡套現(xiàn)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

信用卡詐騙罪惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬(wàn)元以上不滿(mǎn)10萬(wàn)元，其他信用卡詐騙行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍為5000元以上不滿(mǎn)5萬(wàn)元。

法律主觀：信用卡套現(xiàn)數(shù)額五萬(wàn)元以上屬于惡意透支，數(shù)額在五百萬(wàn)元以下的處十年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

法律主觀：非法套現(xiàn)1個(gè)億的量刑為：判處十年以上的有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。非法套現(xiàn)1個(gè)億屬于信用卡詐騙數(shù)額特別巨大的情形。

信用卡套現(xiàn)是違法的。違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

個(gè)人非法套現(xiàn)量刑標(biāo)準(zhǔn)是： 情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金； 情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

套取費(fèi)用如何定罪

套用公司費(fèi)用在刑法上涉嫌構(gòu)成挪用資金罪，還有可能構(gòu)成貪污罪。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，應(yīng)予追訴或定罪。

套取國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)涉嫌詐騙罪。具體如下：套取醫(yī)保資金涉嫌詐騙罪，金額達(dá)到3000元及以上就構(gòu)成詐騙罪，可以立案處理。行為人構(gòu)成詐騙金額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

套取國(guó)家資金補(bǔ)貼的立案標(biāo)準(zhǔn)是，若犯罪嫌疑人套取的國(guó)家資金在3000元至1萬(wàn)元以上的，即按照詐騙罪追究刑事責(zé)任。

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