地下通道屬于哪個(gè)單位負(fù)責(zé)（地下通匯犯法嗎）

adminllh社會(huì)法2025年06月01日 19:24:29430

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本文目錄一覽

1、請(qǐng)問把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...
2、炒外匯是否合法
3、通過地下錢莊匯到國(guó)內(nèi)犯法嗎
4、買賣外匯違法嗎

請(qǐng)問把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...

即白錢洗白，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規(guī)定：沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

可能會(huì)被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)，不受保護(hù)。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

洗黑錢主要有三種方式：與境外簽訂合同購貨匯錢出去，這時(shí)通常得境內(nèi)外互相配合做假單證；通過地下錢莊把錢匯出；分散投資化整為零。

炒外匯是否合法

1、目前，我國(guó)并未正式開放外匯保證金業(yè)務(wù)，但是炒外匯并不違法，國(guó)內(nèi)的中國(guó)銀行和建設(shè)銀行都有開展直接參與到國(guó)外交易的外匯業(yè)務(wù)。投資者只要選擇正規(guī)的平臺(tái)進(jìn)行合作，就不需擔(dān)心炒外匯的合法性。

2、炒外匯合法，國(guó)內(nèi)銀行也有外匯保證金業(yè)務(wù)。依據(jù)：中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)依法對(duì)人民幣合格投資者境內(nèi)證券投資的投資額度、資金賬戶、資金收付等實(shí)施監(jiān)督、管理和檢查。

3、答案：法律分析：在我國(guó)能夠從事外匯交易的只有銀行；個(gè)人和企業(yè)是不能從事外匯交易的。

4、目前國(guó)內(nèi)外匯的公司的作用就是省去了你出國(guó)這一步。但是如果說你的資金不是匯往國(guó)外，那肯定不是合法的公司。也就是說合法的，但是這些公司必須是接受嚴(yán)格監(jiān)管的。

5、炒外匯是犯法違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款。

通過地下錢莊匯到國(guó)內(nèi)犯法嗎

1、法律分析：地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。

2、法律分析：構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。犯罪分子設(shè)立經(jīng)營(yíng)地下錢莊的，屬于未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)擅自從事證券交易、期貨交易、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國(guó)家規(guī)定，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

3、法律分析：會(huì)。找地下錢莊匯款，可能構(gòu)成洗錢罪，一般沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

4、法律分析：違法。是要負(fù)刑事責(zé)任的，利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

5、法律主觀：地下錢莊換匯被凍結(jié)合法嗎地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了非法經(jīng)營(yíng)罪。

6、利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任。外匯管制是指一國(guó) *** 為平衡國(guó)際收支和維持本國(guó)貨幣匯率而對(duì)外匯進(jìn)出實(shí)行的限制性措施。在中國(guó)又稱外匯管理。