今天給各位分享經(jīng)營地下錢莊怎么定罪的知識，其中也會對地下錢莊非法經(jīng)營罪進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、非法經(jīng)營罪一般拘留多久?
• 2、新聞中總說的地下錢莊洗錢到底是怎么回事啊?
• 3、2019法考必備考點之?dāng)_亂市場秩序罪
• 4、地下錢莊構(gòu)成什么犯罪
• 5、地下錢莊非法經(jīng)營量刑標(biāo)準
• 6、地下錢莊犯罪如何確定罪名?

非法經(jīng)營罪一般拘留多久?

1、根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定，一旦檢察機關(guān)決定不起訴，公安機關(guān)必須在24小時內(nèi)將被拘留人員釋放。但是，實際情況可能會因地區(qū)、案件性質(zhì)、調(diào)查進展等原因而有所不同，因此具體的時間可能會有所浮動。

2、刑事拘留的時間取決于案件的性質(zhì)和情況，一般來說，刑事拘留的時間為15天，但有些情況下可能會延長，例如案件復(fù)雜，需要進一步調(diào)查等。

3、法律分析：非法經(jīng)營罪刑事拘留是3天嗎. 一般情況拘留十天左右，最長不超過三十七天。

新聞中總說的地下錢莊洗錢到底是怎么回事啊?

1、地下錢莊（Undergroundbanks）是一種特殊的非法金融組織。游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存諸借貸等非法金融業(yè)務(wù)，地下錢莊屬非法金融機構(gòu)。

2、地下錢莊不僅為交易對手偷逃稅費提供了資金轉(zhuǎn)移的通道，侵蝕了國家的財政基源。同時也為洗錢提供了方便，助長了侵吞國有資產(chǎn)、涉恐、貪污、走私、 *** 、騙稅等犯罪。

3、地下錢莊 英文： Underground banks 是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存儲借貸等非法金融業(yè)務(wù)。

4、利用雙重發(fā)票來洗錢，如說一些貨物實際價值只有60萬美元，卻以100萬美元的價格成交，公司付款時按子公司開出的100萬美元的發(fā)票付款，而子公司入帳時以實際價值60萬美元的發(fā)票入帳，那么40萬就洗掉了。

5、現(xiàn)時潮汕地區(qū)走私積蓄的黑錢多數(shù)通過地下錢莊來洗，“原因有兩個，第一是通過地下錢莊洗黑錢成本非常低，以港幣為例，假如銀行的兌換牌價是0.8，地下錢莊的牌價基本上只有10。

6、從國家洗錢評估視角看地下錢莊屬于洗錢的主要渠道之一。

2019法考必備考點之?dāng)_亂市場秩序罪

破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪，是指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟管理活動，嚴重擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩的行為。構(gòu)成特征：（一）本類罪侵犯的客體是社會主義市場經(jīng)濟秩序。

法律分析：擾亂市場秩序罪是指違反國家對市場監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，進行不正當(dāng)競爭，從事非法經(jīng)營貿(mào)易或者中介服務(wù)活動，以及強行進行交易，擾亂和破壞等價有償、公平競爭和平等交易的市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。

擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序罪是類犯罪，它不是單個的罪名，例如它包括生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。

擾亂市場秩序罪的客觀方面的要件是：違犯了工商行政管理土地、商檢、勞動等市場管理法規(guī)；損害了國家利益、社會公益和他人合法權(quán)益。

知識點 不正當(dāng)競爭行為 不正當(dāng)競爭行為是指經(jīng)營者生產(chǎn)經(jīng)營活動中，違反《不正當(dāng)競爭法》規(guī)定，擾亂市場競爭秩序，損害其他經(jīng)營者或者消費者合法權(quán)益的行為。

以下是企業(yè)法律顧問復(fù)習(xí)指導(dǎo)之破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪(一)： 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪的概念： 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪，是指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟管理活動，侵害社會主義市場經(jīng)濟秩序的行為。

地下錢莊構(gòu)成什么犯罪

地下錢莊的行為涉嫌成立洗錢罪，其判刑依據(jù)犯罪情節(jié)而定。若是成立，則一般處五年以下有期徒刑或拘役，洗錢數(shù)額巨大或者有其他情節(jié)嚴重的處五年以上十年以下有期徒刑。

構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，構(gòu)成犯罪，會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

犯罪行為。地下錢莊是一種非法金融機構(gòu)，主要從事非法交易活動等。這些活動通常會涉及到大量的非法資金流動，因此它們會受到法律的制裁。

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

地下錢莊非法經(jīng)營量刑標(biāo)準

1、并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2、根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，非法經(jīng)營罪的判刑標(biāo)準為：一般情節(jié)的違法者判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下的罰金。情節(jié)特別嚴重的違法者，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

3、行為人非法經(jīng)營金額達25萬元以上，或者通過違法手段所得金額達5萬元以上的；單位或者公司非法經(jīng)營金額達250萬以上，或者違法所得金額在50萬元以上的。

4、地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。

5、處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

6、非法經(jīng)營罪的量刑標(biāo)準為處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

地下錢莊犯罪如何確定罪名?

1、構(gòu)成非法經(jīng)營罪。犯罪分子設(shè)立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

2、地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。

3、地下錢莊的行為涉嫌成立洗錢罪，其判刑依據(jù)犯罪情節(jié)而定。若是成立，則一般處五年以下有期徒刑或拘役，洗錢數(shù)額巨大或者有其他情節(jié)嚴重的處五年以上十年以下有期徒刑。

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