今天給各位分享地下錢莊是否犯法嗎的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)地下錢莊涉及的罪名進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、地下錢莊匯款違法嗎
• 2、高利貸犯法嗎
• 3、收到地下錢莊的錢犯法嗎
• 4、地下錢莊犯罪如何確定罪名?

地下錢莊匯款違法嗎

法律主觀：地下錢莊換匯被凍結(jié)合法嗎 地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營罪 。

法律分析：地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。

法律分析：會(huì)。找地下錢莊匯款，可能構(gòu)成洗錢罪，一般沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

高利貸犯法嗎

法律主觀：放高利貸不犯法，高利貸不是犯罪，一般只是借貸糾紛，超過法定利息的收益不受法律保護(hù)而已。但是高利貸處于灰色空間，容易構(gòu)成 高利轉(zhuǎn)貸罪 、 非法吸收公眾存款罪 。

高利貸犯法。高利貸是一個(gè)金融名詞，指索取特別高額利息的貸款。

法律主觀：放高利貸不犯法，高利貸不是犯罪，一般只是借貸糾紛，超過法定利息的收益不受法律保護(hù)而已。但是高利貸處于灰色空間，容易構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪。

法律主觀：高利貸 并不犯法。 民間借貸 中的高利貸僅是利息的約定違反了法律規(guī)定，但不構(gòu)成犯罪。通常放高利貸往往伴隨著威脅 債務(wù)人 的人身安全、暴力催債等行為，在這個(gè)過程中如果觸犯法律就可能構(gòu)成犯罪了。

高利貸犯法嗎高利貸是一種違法行為，單純的放高利貸并不構(gòu)成犯罪。但是高利貸是不受國家法律保護(hù)的，并且法律嚴(yán)厲打擊高利貸行為，如果在放高利貸的過程中有觸犯刑法的，要依法追究其刑事責(zé)任。

收到地下錢莊的錢犯法嗎

法律分析：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。犯罪分子設(shè)立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)擅自從事證券交易、期貨交易、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國家規(guī)定，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

可能會(huì)被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)，不受保護(hù)。

地下錢莊犯罪如何確定罪名?

1、地下錢莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營罪論處。

2、要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

3、算洗錢 ，合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外即白錢洗白。因?yàn)槲覈型鈪R管制，資金不能自由流動(dòng)國內(nèi)外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。

4、繼續(xù)密切配合相關(guān)部門嚴(yán)厲打擊地下錢莊違法犯罪。加強(qiáng)跨部門合作，與公安、央行、海關(guān)、稅務(wù)等部門保持密切合作，積極挖掘地下錢莊違法犯罪線索，加強(qiáng)線索移送與打擊懲戒，震懾違法犯罪分子。 加大對(duì)地下錢莊交易對(duì)手的處罰力度。

5、可能會(huì)被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)，不受保護(hù)。

關(guān)于地下錢莊是否犯法嗎和地下錢莊涉及的罪名的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。