今天給各位分享地下錢(qián)莊量刑標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)地下錢(qián)莊涉及的罪名進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

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• 1、地下錢(qián)莊換匯違法嗎
• 2、請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑...
• 3、把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑的...

地下錢(qián)莊換匯違法嗎

法律主觀：地下錢(qián)莊換匯被凍結(jié)合法嗎 地下錢(qián)莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢(qián)莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營(yíng)罪 。

法律分析：地下錢(qián)莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢(qián)罪。

澳洲換匯公司這一類型的換匯公司在澳洲是合法存在，但在中國(guó)，貨幣兌換屬于銀行專營(yíng)業(yè)務(wù)，私人是不可以從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)的，屬于不合法范疇，坊間稱其為“地下錢(qián)莊”。

據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)踐中，地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣外匯主要有較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實(shí)施的倒買(mǎi)倒賣外匯行為和當(dāng)前常見(jiàn)的以境內(nèi)外“對(duì)敲”方式進(jìn)行資金跨國(guó)（境）兌付的變相買(mǎi)賣外匯行為。

犯罪分子設(shè)立經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的，屬于未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)擅自從事證券交易、期貨交易、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國(guó)家規(guī)定，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

請(qǐng)問(wèn)把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑...

即白錢(qián)洗白，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢(qián)罪刑法規(guī)定：沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

可能會(huì)被沒(méi)收，需要看具體的情況。地下錢(qián)莊屬非法金融機(jī)構(gòu)，不受保護(hù)。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

把合法收入通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)到澳門(mén)或海外,算洗錢(qián)嗎?法律上是怎么判刑的...

即白錢(qián)洗白，資金不能自由流動(dòng)國(guó)內(nèi)外。因?yàn)槲覈?guó)有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢(qián)罪刑法規(guī)定：沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

地下錢(qián)莊洗錢(qián)的判刑：構(gòu)成洗錢(qián)罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并應(yīng)當(dāng)沒(méi)收洗錢(qián)罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

法律依據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第三條規(guī)定：非法金融機(jī)構(gòu)，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立從事或者從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。通過(guò)地下錢(qián)莊匯款涉嫌洗錢(qián)罪。

洗黑錢(qián)主要有三種方式：與境外簽訂合同購(gòu)貨匯錢(qián)出去，這時(shí)通常得境內(nèi)外互相配合做假單證；通過(guò)地下錢(qián)莊把錢(qián)匯出；分散投資化整為零。

洗錢(qián)是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)罪是指行為人違反我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢(qián)行為從而構(gòu)成的犯罪。

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