本篇文章給大家談?wù)剢挝惶摷偬赚F(xiàn)怎么定罪，以及借用虛假單位辦理信用卡套現(xiàn)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、套現(xiàn)是違法的嗎,會(huì)被判幾年
• 2、套現(xiàn)涉及什么罪名
• 3、涉嫌套現(xiàn)會(huì)被怎么處理
• 4、違規(guī)套現(xiàn)屬于違反什么紀(jì)律

套現(xiàn)是違法的嗎,會(huì)被判幾年

1、信用卡套現(xiàn)屬于違法行為，可以被視為欺詐或盜竊行為，因此會(huì)負(fù)刑事責(zé)任。在許多國(guó)家和地區(qū)，信用卡套現(xiàn)被視為犯罪行為，如美國(guó)、加拿大、澳大利亞、英國(guó)等國(guó)家。

2、信用卡套現(xiàn)違法的話(huà)一般會(huì)按照情節(jié)的惡劣程度來(lái)判刑，最多會(huì)判處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。信用卡套現(xiàn)如果償還的話(huà)就不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任了，如果不償還就將依法承擔(dān)刑事責(zé)任。

3、信用卡套現(xiàn)會(huì)被判幾年持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

4、法律主觀：幫他人套現(xiàn)一百萬(wàn)以上的，行為人可以構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，會(huì)被判刑。如果行為人幫別人用信用卡套現(xiàn)，造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的，也可以構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

5、法律主觀：套現(xiàn)1000元一般不會(huì)被判刑。套現(xiàn)是指以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。套現(xiàn)數(shù)額較大的，涉嫌信用卡詐騙罪。尚不構(gòu)成犯罪的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。

6、(2)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五百萬(wàn)元的，判處五年以上十年以下有期徒刑。 (3)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

套現(xiàn)涉及什么罪名

法律主觀：套現(xiàn)可能會(huì)涉及的罪名有騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪；非法吸收公眾存款罪。

信用卡套現(xiàn)一萬(wàn)元，算犯罪，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。信用卡套現(xiàn)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

法律主觀：行為人幫助他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的行為屬于我國(guó)《刑法》中所規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)罪。

法律分析：非法套現(xiàn)一般屬于非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

涉嫌套現(xiàn)會(huì)被怎么處理

法律主觀：套現(xiàn)是違法的，如果是信用卡套現(xiàn)，出現(xiàn)惡意透支的行為的話(huà)，很可能會(huì)涉嫌信用卡詐騙罪。

使用個(gè)人持有信用卡向自己的POS機(jī)刷卡，被認(rèn)定為套現(xiàn)行為，可能會(huì)遭受銀行的處理，例如關(guān)閉信用卡賬戶(hù)、降低信用卡額度、加強(qiáng)信用審查等。

幫別人信用卡套現(xiàn)違法。具體后果如下：如果該行為擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，行為人會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪或信用卡詐騙罪定罪處罰。

違規(guī)套現(xiàn)屬于違反什么紀(jì)律

1、法律主觀：套取資金，涉嫌多種違紀(jì)行為，甚至涉嫌犯罪。

2、信用卡套現(xiàn)適用黨紀(jì)。信用卡套現(xiàn)屬于違法行為，造成的數(shù)額較小的話(huà)，處五年以下的有期徒刑，而對(duì)于數(shù)額較大的話(huà)，那么就會(huì)處十年以上的有期徒刑或者是直接給予無(wú)期徒刑。

3、套取國(guó)家資金違反了我國(guó)財(cái)政違法行為處罰處分的條款；公民這種行為是會(huì)讓國(guó)家的利益受到損失，只要是屬于工作人員利用職權(quán)而進(jìn)行套取的，就會(huì)按貪污罪來(lái)進(jìn)行判決，對(duì)當(dāng)事人肯定是要追究刑事責(zé)任的。

4、法律主觀：虛假合同套取資金違反了我國(guó)《刑法》中有關(guān)詐騙犯罪的相關(guān)規(guī)定。利用虛假合同套取資金數(shù)額較大的，可能構(gòu)成詐騙罪，可以報(bào)警，依法追究涉案人員刑事責(zé)任。其行為還涉嫌觸犯合同詐騙罪，擾亂市場(chǎng)秩序的應(yīng)當(dāng)依法懲處。

5、黨紀(jì)政紀(jì)處分。根據(jù)查詢(xún)?nèi)A律網(wǎng)顯示，套現(xiàn)貪污療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)者，一經(jīng)查實(shí)，要給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，相關(guān)人員責(zé)令退賠“療養(yǎng)”費(fèi)用。

6、違反，涉嫌多種違紀(jì)行為，甚至涉嫌犯罪，套現(xiàn)是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。 多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。如果非法套現(xiàn)達(dá)到一定的數(shù)量，就構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

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