本篇文章給大家談?wù)劤黾{存錢取錢犯法嗎，以及出納去銀行存錢對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、出納從銀行提取現(xiàn)金放到個(gè)人卡上遲發(fā)幾天違法嗎?
• 2、個(gè)體戶,出納又是股東,拿錢算違法嗎
• 3、...的收入與支出都在我私人賬戶轉(zhuǎn)取,這屬于違法嗎?
• 4、...開支票支取現(xiàn)金,20萬(wàn),一個(gè)月下來(lái)累計(jì)70萬(wàn)。算違法?
• 5、出納把錢存入股東私人帳犯法么!
• 6、出納幫老板取現(xiàn)金支付工資違法嗎?

出納從銀行提取現(xiàn)金放到個(gè)人卡上遲發(fā)幾天違法嗎?

絕對(duì)不可以的，出納的工作是做日記賬，錢是單位的，公私不分是不可以的。

是違法的。公司賬戶的錢取現(xiàn)金出來(lái)，公司的賬戶上會(huì)有記錄，存入公司法人的個(gè)人賬戶，這屬于，由公到私，在法律上是不允許的。但可以將公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入公司旗下的個(gè)人分公司，這樣是可以的，這筆錢也是由自己支配的。

但付款單位應(yīng)對(duì)支付款項(xiàng)事由的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。如具有以下一種或多種特征的可疑交易，我行可按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求關(guān)閉網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，付款人需到銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

因?yàn)槟撤N原因，出納不在的情況下，如果收到公款暫成個(gè)人賬戶。，那是不算違法的，又沒(méi)有貪污。

個(gè)體戶,出納又是股東,拿錢算違法嗎

個(gè)體戶用出納的賬戶發(fā)工資不合法。根據(jù)查詢相關(guān)資料得知，個(gè)體戶和公司戶的財(cái)稅管理制度一樣，都需要用對(duì)公賬號(hào)發(fā)放工資，由對(duì)公賬戶之外的賬號(hào)發(fā)放工資是違法行為。

公司賬戶可以給法人私人賬戶轉(zhuǎn)賬，但不是隨便就能轉(zhuǎn)的，需要在付款用途欄或備注欄注明合理、真實(shí)的事由。

違法。公司走賬都是在銀行有記錄的，走賬是需要繳納稅費(fèi)的，大額資金走賬，查出來(lái)后需要補(bǔ)繳稅費(fèi)。

否則你作為一個(gè)出納員，有挪用公款的嫌疑。或者你可以親自把公司轉(zhuǎn)到你的個(gè)人賬戶，每一筆錢，你欠哪家公司的錢，憑證的流動(dòng)，都打印出來(lái)，存起來(lái)，以后如果有問(wèn)題，你不會(huì)害怕，至少你沒(méi)有盜用公司的錢。

職務(wù)侵占必須是先有公司職務(wù)，且非法占有。你是公司實(shí)際控制人，一般不會(huì)在刑事上認(rèn)定職務(wù)侵占罪。但在民事上，由于公司資產(chǎn)與個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同，要對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

個(gè)體戶不可以有股東，因?yàn)閭€(gè)體工商戶不具有獨(dú)立法人資格。 2+我國(guó)法律規(guī)定，個(gè)體工商戶是指自然人從事工商經(jīng)營(yíng)，經(jīng)依法登記的，為個(gè)體工商戶。 個(gè)體工商戶的性質(zhì)更近似于自然人，對(duì)外承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。

...的收入與支出都在我私人賬戶轉(zhuǎn)取,這屬于違法嗎?

1、法律分析：公司的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶違法，因?yàn)楣举~戶里的錢屬于公司的資產(chǎn)，如果轉(zhuǎn)款沒(méi)有合理理由，可能被認(rèn)為是轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，當(dāng)對(duì)外需要承擔(dān)責(zé)任時(shí)，可能會(huì)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

2、財(cái)政支農(nóng)資金，屬于財(cái)政專項(xiàng)資金，應(yīng)納入國(guó)庫(kù)賬戶體系管理，是不能轉(zhuǎn)入私人賬戶的。轉(zhuǎn)入私人賬戶，肯定是違反財(cái)政資金管理相關(guān)規(guī)定的。但相關(guān)法律并沒(méi)有這方面具體規(guī)定，所以雖然違規(guī)，不一定違法。

3、工作要求的話就合理，只是普通的交易的話不違法。洗錢的前提是別人轉(zhuǎn)的錢本身就是贓款，洗錢是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。

4、這種行為說(shuō)不上違法，但確是不規(guī)范的，存在著偷稅漏稅的可能。 公司使用私人賬戶進(jìn)行工資的發(fā)放，是無(wú)法直接證明公司與員工的勞動(dòng)關(guān)系，如果出現(xiàn)了問(wèn)題，面臨法律責(zé)任，財(cái)務(wù)人員是逃脫不了干系的。

5、在司法實(shí)踐中，其具體方法包括侵占基于職務(wù)而占有的財(cái)物(實(shí)踐與理論均無(wú)爭(zhēng)議)，以及利用職務(wù)便利竊取、騙取及其他手段(如挪用之后攜款潛逃)。

...開支票支取現(xiàn)金,20萬(wàn),一個(gè)月下來(lái)累計(jì)70萬(wàn)。算違法?

1、看用途，如果是備用金為3~5萬(wàn)，如果是差旅費(fèi)等最高不能超過(guò)20萬(wàn)，而且這些用途每個(gè)月只能取一次 現(xiàn)金支票是專門制作的用于支取現(xiàn)金的一種支票。

2、現(xiàn)金支票是有最大額度的，現(xiàn)金支票的最大額度應(yīng)該在支票中加以注明，現(xiàn)金支票的兌換是不能超出最大額度的，最大金額不能超過(guò)五萬(wàn)。現(xiàn)金支票，“轉(zhuǎn)賬支票”的對(duì)稱。是指存款人用以向銀行提取或支付給收款人現(xiàn)金的一種支票。

3、基本戶是可以提現(xiàn)金的，開張現(xiàn)金支票，用途寫備用金或差旅費(fèi)，一般金額在5萬(wàn)以下可以直接去銀行取，超過(guò)5萬(wàn)要提前預(yù)約，支票正反面都要蓋財(cái)務(wù)章和私章。現(xiàn)在銀行對(duì)單位現(xiàn)金取現(xiàn)的要求嚴(yán)格。

4、如有特殊情況支取金額超過(guò)備用金額度，需單獨(dú)向開戶行提交相關(guān)申請(qǐng)資料，具體請(qǐng)咨詢開戶行。目前建行對(duì)公賬戶大額取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：按單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)提現(xiàn)金額中超過(guò)5萬(wàn)元部分的0.1%收取，最低1元，最高500元。

5、第五條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

出納把錢存入股東私人帳犯法么!

不犯法但有違背公司財(cái)務(wù)制度。首先要看金額和看大股東出于什么目的。不知道你們公司股東什么怎么協(xié)議的，有正式股份協(xié)議。公司的錢出入必須有董事會(huì)一致決定。或者大股東簽字的一個(gè)存入他私人賬戶的單據(jù)。

公司貨款轉(zhuǎn)入私人賬戶是違法的。公司貨款轉(zhuǎn)入，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公司基本存款賬戶辦理，不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)，結(jié)算經(jīng)營(yíng)資金。

企業(yè)屬于獨(dú)立法人，老板講收入據(jù)為己有也構(gòu)成侵占，同時(shí)構(gòu)成刑法上的逃稅罪。出納有幫助行為，可以被吸收為從犯。

對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人結(jié)算賬戶根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，付款單位若在付款用途欄或備注欄注明合理、真實(shí)事由，可以轉(zhuǎn)個(gè)人結(jié)算賬戶。但付款單位應(yīng)對(duì)支付款項(xiàng)事由的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

公司賬戶上的錢存到個(gè)人賬戶屬于公款私存，是一種犯法的行為。

是違法的。公司賬戶的錢取現(xiàn)金出來(lái)，公司的賬戶上會(huì)有記錄，存入公司法人的個(gè)人賬戶，這屬于，由公到私，在法律上是不允許的。但可以將公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入公司旗下的個(gè)人分公司，這樣是可以的，這筆錢也是由自己支配的。

出納幫老板取現(xiàn)金支付工資違法嗎?

1、取現(xiàn)程序是合法的，只要取現(xiàn)用途合法，就沒(méi)問(wèn)題。

2、不可以幫老板私戶取現(xiàn)金，這種情況最好不要可能存在違法行為。公司業(yè)經(jīng)常通過(guò)將基本賬戶的錢轉(zhuǎn)入法定代表人個(gè)人卡上，再轉(zhuǎn)給出納卡上，或者直接從公司帳上轉(zhuǎn)到出納卡上，這屬于違法行為。

3、現(xiàn)金支付工資是合法的，用人單位也可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方法支付工資。工資應(yīng)當(dāng)以法定貨幣支付給勞動(dòng)者本人，勞動(dòng)者本人因故不能領(lǐng)取工資時(shí)，可由其親屬或委托他人代領(lǐng)。工資必須在用人單位與勞動(dòng)者約定的日期支付。

4、定性依據(jù)：國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》第ll條“開戶單位現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)定辦理：(二)開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

5、出納的上述行為已經(jīng)涉嫌犯罪，按照本案的共同犯罪處理。具體適用量刑標(biāo)準(zhǔn)法院依據(jù)案情和法條確定。其中包括主犯、從犯、脅從犯。《刑法》規(guī)定：第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

6、領(lǐng)導(dǎo)讓出納提取大額現(xiàn)金，從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)計(jì)角度出納是不能管大額現(xiàn)金的，如果提取的現(xiàn)金是用于法律允許的渠道的，那么會(huì)計(jì)不受處罰；如果提取的現(xiàn)金用于非法渠道的，會(huì)計(jì)就要受到相應(yīng)的處罰。

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