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本文目錄一覽

• 1、上銀行存四千萬現(xiàn)金違法嗎
• 2、銀行存一塊錢算滋事嗎
• 3、個人賬戶存公款犯法嗎

上銀行存四千萬現(xiàn)金違法嗎

犯法。公司的庫存現(xiàn)金最高限額是根據(jù)公司開戶的銀行，按照中國人民銀行現(xiàn)金管理條例，依據(jù)公司的業(yè)務(wù)量大致規(guī)定的。公司的賬上現(xiàn)金太高是及其不合理，也是不安全的。

存款超過十萬不會嚴(yán)查的。原因：如果是合理合法的收入，是不會查的。

個人銀行卡流水過大不違法，銀行對于個人交易流水的金額是沒有加以法律規(guī)定要求的。但是需要注意的是，交易比較頻繁，流水過大可能會自動觸發(fā)銀行反洗錢系統(tǒng)，會提高風(fēng)險評級，這種情況你可以提供資料證明自己是合法交易。

單位與單位之間超過了200萬元就會自動觸發(fā)監(jiān)控。在當(dāng)前形勢下巨額來路不明的錢財，如果以賬戶形式存入銀行基本都是難逃法網(wǎng)的，如果以其它的形式比如他人代持，變成現(xiàn)金等等那就看源頭。

庫存現(xiàn)金太大，處理辦法如下：將超出庫存的現(xiàn)金存入銀行：借：銀行存款，貸：庫存現(xiàn)金。如果庫存屬于虛數(shù)，沒有現(xiàn)金：借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金太大，面臨的風(fēng)險如下：一是不利于安全，二是成本太高。

銀行存一塊錢算滋事嗎

1、肯定不違法，所有的商業(yè)銀行都有這樣的規(guī)定就是一元起存多存不限，也就是說只要從一元起就可以存入銀行了。

2、不違法，也不違規(guī)，完全是合理的。至于18歲以下不能辦銀行卡，這是銀行法規(guī)規(guī)定的，所有的銀行都是統(tǒng)一執(zhí)行。因為 *** 不屬于完全民事行為能力的人，所以不能辦銀行卡，投訴是沒用的。

3、違法。銀行工作人員是不可以在客戶不知情的情況下私自為顧客購買理財產(chǎn)品的，這種行為屬于侵犯個人財產(chǎn)權(quán)，所以是犯法的。銀行，是依法成立的經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，是商品貨幣經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。

4、可以，只要銀行愿意收。但是銀行沒有義務(wù)這樣做，所以如果金額特別大可能會被拒絕。

5、不可以，存取款一體機存款一次最多可存入100張鈔票（無介質(zhì)存款每次最多存入99張鈔票），可分多次存款。無卡無折存款業(yè)務(wù)（含辦理人和收款人）、有卡有折存款單日累計金額不得超過5萬元（不含）。

個人賬戶存公款犯法嗎

將公款存到私人賬戶上的，是屬于違法犯罪的行為，私存的金額達到一定標(biāo)準(zhǔn)的，可能會構(gòu)成職務(wù)侵占罪、貪污罪、挪用公款罪等罪名。

違反了法律制度。具體情況如下：任何單位和個人不得將單位的資金以個人名義開立帳戶存儲；任何單位和個人都不得將公款以個人名義轉(zhuǎn)為儲蓄存款；任何單位和個人不得以個人名義將公款轉(zhuǎn)為儲蓄存款。

因此，任何企業(yè)、單位把公款存在財務(wù)人員或者其他個人的私人賬戶上，都是違反規(guī)定的。

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