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本文目錄一覽

• 1、幫別人倒錢犯法嗎
• 2、在單位里倒錢違法嗎?
• 3、倒錢違法嗎
• 4、別人讓商戶幫忙倒現(xiàn)金違法嗎
• 5、公司錢打到第三方,然后第三方收取手續(xù)費(fèi)后現(xiàn)金倒出來犯法嗎_百度...

幫別人倒錢犯法嗎

1、幫忙轉(zhuǎn)賬合法資金，不犯法。如果是非法資金，詐騙資金，你幫忙轉(zhuǎn)賬就是犯罪嫌疑人了，不僅違法，而且是犯罪。

2、幫人轉(zhuǎn)錢是否違法，視情況而定：幫忙轉(zhuǎn)賬合法資金，不犯法；如果是非法資金，詐騙資金，幫忙轉(zhuǎn)賬就是犯罪嫌疑人了，不僅違法，而且是犯罪。

3、并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

在單位里倒錢違法嗎?

法律分析：屬于違法行為。罪名：挪用公款。 犯挪用公款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

那這種情況當(dāng)然是不合法的。因?yàn)榧词故录俣嗷蛘呤菦]有績效工資，但是你的基礎(chǔ)付出在哪里。所以說倒給公司錢當(dāng)然是不合理的。最多的話也是自己工資很少而已。

會(huì)判刑的，也是屬于共同犯罪中的從犯 。 單位詐騙的，依法要追究涉案員工的法律責(zé)任。至于怎么判決，要看員工在案件中起的作用，及涉案的金額是多少。

在公司中倒賣公司資產(chǎn) 價(jià)值20000以內(nèi)能夠追究刑事責(zé)任嗎 公司可以報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案偵查認(rèn)定，可能涉嫌構(gòu)成盜竊罪、職務(wù)侵占罪，會(huì)被追究刑事責(zé)任。

倒錢違法嗎

1、法律分析：幫別人倒錢一般是沒有問題的，但如果符合洗錢罪的構(gòu)成要件就會(huì)構(gòu)成洗錢罪，需要根據(jù)具體的情況進(jìn)行確定。

2、如果是收銀行卡或信用卡倒錢，可能涉嫌妨害信用卡詐騙罪；如果是提供銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬，有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；如果在單位倒錢，有可能涉嫌挪用公款或者職務(wù)侵占、盜竊罪等。需要具體結(jié)合您情況分析。

3、銀行卡倒錢的后果如下：如果是收銀行卡或信用卡倒錢，可能涉嫌妨害信用卡詐騙罪；如果是提供銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬，有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；如果在單位倒錢，有可能涉嫌挪用公款或者職務(wù)侵占、盜竊罪等。

4、幾張信用卡來回倒錢違法。長期采取信用卡來回倒的方式還款不僅要支付給銀行一筆不小的手續(xù)費(fèi)和利息，而且還會(huì)給自己造成精神壓力，沒按期還款還會(huì)影響自己的信用，持卡人如果長期惡意透支將還將會(huì)受到法律制裁。

5、法律分析：犯法。你如果明知對(duì)方是用于洗錢，你仍然提供你的銀行卡的，是洗錢罪的共犯，要承擔(dān)刑事責(zé)任的 。

6、信用卡的錢每個(gè)月倒出來算犯法的，套現(xiàn)是屬于違法的行為。信用卡套現(xiàn)是指持卡人不是通過正常合法手續(xù)（ATM或柜臺(tái)）提取現(xiàn)金，而通過其他手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取，同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。

別人讓商戶幫忙倒現(xiàn)金違法嗎

違法的，如果是幫客人套現(xiàn)，是違法的。由于套現(xiàn)資金游離了銀行正常的信貸管理渠道，脫離了監(jiān)管層的管理視線和控制，嚴(yán)重破壞了我國金融市場的管理秩序，給國家整體金融秩序埋下不穩(wěn)定因素。因此套現(xiàn)是違法的。

違法的。商家利用銀行POS機(jī)幫助客戶套現(xiàn)具有違法性行為人幫人套現(xiàn)的，可能會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪。行為人通過惡意透支進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

法律分析：套現(xiàn)屬于違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的可能涉嫌犯罪。

公司錢打到第三方,然后第三方收取手續(xù)費(fèi)后現(xiàn)金倒出來犯法嗎_百度...

銀行把錢打給第三方，第三方不需要承擔(dān)還款風(fēng)險(xiǎn)。合同法規(guī)定，按照規(guī)定向第三人付款的，應(yīng)當(dāng)視為借款人的行為和對(duì)借款人的借貸義務(wù)。如無法償還，需由借款人償還，不影響第三方收款人。這稱為商業(yè)貸款中的委托付款。

如果考慮到證據(jù)的事兒，那你最好不要講利益上的事情，當(dāng)面拿現(xiàn)金就好，不需要多說，因?yàn)槿耍啦粍俜溃?yīng)商如果一使壞，錄個(gè)音或者什么的，你也不好做。合作要找對(duì)的人才行。

由中介公司或第三方代為收取和支付費(fèi)用。 顧名思義，代收代付是指先付出去，然后再收回來，金額必須相等。比如代辦運(yùn)輸業(yè)務(wù)。如果是收取一定比率的手續(xù)費(fèi)，就改變了性質(zhì)。

這種做法是違法的。 首先公司的錢是屬于對(duì)公賬戶的，個(gè)人賬戶與對(duì)公賬戶是兩種不同的性質(zhì)，公司賬戶和個(gè)人賬戶是不能隨便進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易的。公司賬戶上的錢存到個(gè)人賬戶屬于公款私存，是一種犯法的行為。

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信用卡的錢每個(gè)月倒出來算犯法的，套現(xiàn)是屬于違法的行為。

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