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本文目錄一覽

• 1、明知是金融詐騙犯罪所得,仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的...
• 2、轉(zhuǎn)移贓款怎么定罪
• 3、詐騙所得轉(zhuǎn)移給妻子是否犯法

明知是金融詐騙犯罪所得,仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的...

犯 洗錢罪 。明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處或者單處 罰金 。

法律分析：犯洗錢罪。明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢罪。

通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

被告人潘儒某、祝素某、李大某、龔某明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢罪。

轉(zhuǎn)移贓款怎么定罪

1、量刑標(biāo)準(zhǔn)為三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

3、應(yīng)當(dāng)依法隨案移送；對(duì)不宜移送的，應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。 (2)偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)在金融機(jī)構(gòu)的贓款，應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該金融機(jī)構(gòu)出具的證明文件。

詐騙所得轉(zhuǎn)移給妻子是否犯法

妻子沒有參與詐騙活動(dòng)的，不構(gòu)成詐騙共犯；明知或者應(yīng)當(dāng)明知該款是犯罪所得，而任其打進(jìn)銀行卡，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；不屬于傷害兩種情形的，不構(gòu)成犯罪；但該款為犯罪所得，應(yīng)當(dāng)追繳。

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。構(gòu)成窩贓、銷贓罪要明知所窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的物品是犯罪所得的贓物。

有，也不用他媳婦說退款不退款，非法所得，警方在案件偵破階段就會(huì)追贓，追繳回來，然后移交檢察院提起公訴。這是強(qiáng)制的，不由犯罪嫌疑人及其家屬say NO。

你好，如果女方對(duì)錢的來源并不知情，則不會(huì)追究女方責(zé)任。因?yàn)椴o證據(jù)證明女方參與了共同詐騙錢財(cái)?shù)慕?jīng)過。

男方詐騙，錢進(jìn)女方賬戶，和女方是否有關(guān)系要根據(jù)實(shí)際情況來分析。根據(jù)《刑法》第一百九十一條及第三百一十二條的規(guī)定，如果女方是明知進(jìn)賬資金為男方金融詐騙犯罪所得而為其提供資金賬戶的，涉嫌洗錢罪，要被追究刑事責(zé)任。

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