本篇文章給大家談?wù)劷鹑谛袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，以及中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法全文
• 2、金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
• 3、金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法全文

第一條 為了規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第一條 為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第一條 為監(jiān)測(cè)大額和可疑外匯資金交易，規(guī)范外匯資金交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第十四條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本辦法制定支付交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向中國(guó)人民銀行報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

其中，資產(chǎn)總額5000億元及以上的為中型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元及以上的為小型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元以下的為微型企業(yè)。 (二)銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)。資產(chǎn)總額1000億元以下的為中小微型企業(yè)。

根據(jù)各行業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)為：（一）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。營(yíng)業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。（二）工業(yè)。

營(yíng)業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。

就是要刻苦學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融知識(shí)，現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，現(xiàn)代科技知識(shí)，現(xiàn)代法律知識(shí)，努力提高金融業(yè)務(wù)水平，提高金融服務(wù)水平。

判定金融行業(yè)重大事故隱患標(biāo)準(zhǔn)有以下幾點(diǎn)：監(jiān)管要求：金融行業(yè)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格的監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)，包括各種規(guī)章制度、安全要求和應(yīng)急預(yù)案等，企業(yè)沒有按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)作，就會(huì)存在重大事故隱患。

其中，上述28項(xiàng)金融標(biāo)準(zhǔn)中包括首次發(fā)布的2項(xiàng)綠色金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)提供金融標(biāo)準(zhǔn)支撐。

金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

法律依據(jù)：《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 第五條 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。依據(jù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，將各類金融業(yè)企業(yè)劃分為大、中、小、微四個(gè)規(guī)模類型，中型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上限及以上的為大型企業(yè)。 (一)銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)各行業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)為：（一）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。營(yíng)業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。（二）工業(yè)。

以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國(guó)性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行（含城市信用社和農(nóng)村信用社）。

其中，資產(chǎn)總額200億元及以上的為中型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元及以上的為小型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元以下的為微型企業(yè)。組織實(shí)施。

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