本篇文章給大家談?wù)勊饺藘稉Q外匯怎么定罪案例，以及私人兌換外匯怎么定罪案例分享對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、想開期貨賬戶，不知道怎么選擇開戶公司？
• 2、私人兌換港幣和人民幣違法嗎?會給予什么樣的行政處罰?
• 3、私下?lián)Q外幣多少算違法
• 4、私人兌換美元違法嗎

想開期貨賬戶，不知道怎么選擇開戶公司？

選擇在什么期貨公司開戶。會關(guān)系到開戶者接下來在期貨市場能否愉快的投資，若想選擇一家好的期貨公司，一定要多方面考察，看公司是否合法、正規(guī)、實力怎么樣等，要對期貨公司的商業(yè)信譽進行一個詳細的調(diào)查和了解。

交易品種：選擇適合自己交易品種較多的期貨公司，包括金融期貨、產(chǎn)業(yè)期貨等，同時考慮該期貨公司的交易策略是否符合自己的投資計劃。

開戶選擇 資本充裕、信譽好，如果主要是做商品期貨，那么重點要選擇對現(xiàn)貨有很深研發(fā)能力的期貨公司，這樣的期貨公司才能因為對現(xiàn)貨的理解，所以能給客戶提供最優(yōu)價值的期貨報告。

開通期貨賬戶的流程一般分為以下幾步： 選擇期貨公司：投資者需要根據(jù)自身情況，選擇合適的期貨公司，期貨公司的安全性、服務(wù)質(zhì)量、交易環(huán)境等都是投資者需要考慮的因素。

私人兌換港幣和人民幣違法嗎?會給予什么樣的行政處罰?

1、私人兌換港幣和人民幣是違法的行為，會沒收違法所得，違法所得50萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下的罰款。

2、美金洗成人民幣是違法行為。私人兌換港幣和人民幣是違法行為，會沒收違法所得并處罰款。

3、通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。樓主如果只是將人民幣兌換成港幣，那是不違法的，但是如果是將人民幣兌換成港幣以達到洗錢的目的那是違法的，洗錢本身的定義就是違法的。

4、在大陸辦多張銀行卡到澳門取出港幣、然后匯回大陸賺匯率差價違法，因為法律明確規(guī)定不允許倒賣貨幣。

5、是違法的 外商投資企業(yè)可以在指定的外匯銀行買賣外匯，也可以在外匯中心買賣外匯。其他國內(nèi)組織、居民個人、在中國境內(nèi)的外國機構(gòu)和外國人只能在指定的外匯銀行買賣外匯。 外匯是一個國家以外幣持有的所有資產(chǎn)。

6、港幣可以拿到有外匯兌換業(yè)務(wù)銀行去換成人民幣的，只要是符合外匯兌換貨幣種類的外匯，都是可以去有外匯兌換業(yè)務(wù)銀行進行兌換的。在外匯兌換指定銀行和法定外幣兌換點之外的地方進行外幣兌換屬于違法行為。

私下?lián)Q外幣多少算違法

1、個人非法買賣外匯認定標準是多少根據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構(gòu)成非法買賣外匯罪。

2、根據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構(gòu)成非法買賣外匯罪。實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

3、法律依據(jù)：《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條：違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機關(guān)責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

4、私下買賣外匯屬于違法行為。私下?lián)Q匯涉嫌金額過大，非法外匯交易達到入刑門檻的，就會觸及刑法，需要承擔刑事責任。

5、法律分析：個人手里兌換外匯不合法，屬于洗錢活動。情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

私人兌換美元違法嗎

1、法律分析：私人兌換外幣不合法，情節(jié)嚴重的甚至構(gòu)成犯罪。外匯是指外國的一些貨幣，例如說美元等貨幣，一般說換外匯的話，要按照相關(guān)的規(guī)定去換，在個人手里兌換外匯不合法，屬于洗錢活動，累積兌換外匯金額過多將會追究刑事責任。

2、法律分析：私人兌換美元是違法的，私自買賣外匯額度。國家境內(nèi)的機關(guān)、團體、企事業(yè)單位，根據(jù)國家規(guī)定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)使用。

3、私下兌換美金是違法的，情節(jié)嚴重的甚至構(gòu)成犯罪。

4、并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。私人兌換美金違法嗎私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得并處罰款，所以私人兌換外幣是違法的。

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