未達(dá)款項(xiàng)有幾種情況（未達(dá)到轉(zhuǎn)貸牟利量刑標(biāo)準(zhǔn)）

adminllh刑事法2025年04月27日 14:45:19360

本篇文章給大家談?wù)勎催_(dá)到轉(zhuǎn)貸牟利量刑標(biāo)準(zhǔn)，以及未達(dá)款項(xiàng)有幾種情況對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

1、高利轉(zhuǎn)貸罪非法所得,但并未實(shí)際取得,如何認(rèn)定?
2、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
3、轉(zhuǎn)貸牟利罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
4、高利轉(zhuǎn)貸罪2022立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑
5、2021年私人高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
6、轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑

高利轉(zhuǎn)貸罪非法所得,但并未實(shí)際取得,如何認(rèn)定?

通常情況下，高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得認(rèn)定一般是：第高利轉(zhuǎn)貸的違法所得數(shù)額在十萬元以上的；第雖然沒有達(dá)到十萬元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)由于高利轉(zhuǎn)貸受過兩次以上的行政處罰，之后又實(shí)施新的高利轉(zhuǎn)貸行為。

且法律并未明確規(guī)定是否以“利息”方式收取。第數(shù)額需達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。

有非法獲利并數(shù)額較大才構(gòu)成犯罪。具體標(biāo)準(zhǔn)待定。說到高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)主要還是要從構(gòu)成要件入手分析。

只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構(gòu)成犯罪。凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪。單位也可以構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。本罪行為人在主觀上是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。

非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

1、違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2、刑法高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 刑法高利轉(zhuǎn)貸涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

3、刑法高利轉(zhuǎn)貸涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

4、高利轉(zhuǎn)貸罪 “標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。高利轉(zhuǎn)貸個(gè)人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案追究。

轉(zhuǎn)貸牟利罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

非法轉(zhuǎn)貸罪(高利轉(zhuǎn)貸罪)立案標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

法律主觀：刑法高利轉(zhuǎn)貸涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的：行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上的，或者雖未達(dá)到前述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案。

法律主觀：刑法高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得在十萬元以上的，或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上又高利轉(zhuǎn)貸的。

高利轉(zhuǎn)貸罪2022立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑

高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn) 刑法中沒有高利貸罪的，如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

非法高利貸量刑標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放高利貸并不是犯罪的行為，所以是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的，但如果是高利轉(zhuǎn)貸的，構(gòu)成犯罪的情況下，基礎(chǔ)刑是處三年以下有期徒刑或者拘役。

刑法第一百七十五條）〕以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。即自2022年5月15日起，高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)將違法所得數(shù)額從原來規(guī)定的10萬元提高為50萬元。

2021年私人高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

刑法中沒有高利貸罪的，如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

犯高利貸轉(zhuǎn)貸罪的，違法所得達(dá)到十萬元的，或雖未達(dá)到十萬元，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又實(shí)施該犯罪行為的，構(gòu)成高利貸轉(zhuǎn)貸最，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。

法律主觀：高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn) ：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的；套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人；違法所得數(shù)額在十萬元以上的或兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

年個(gè)人非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)人非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。