今天給各位分享違法發(fā)放貸款最立案標(biāo)準(zhǔn)的知識，其中也會對違法發(fā)放貸款構(gòu)成要件進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
• 2、違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
• 3、違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)
• 4、違規(guī)發(fā)放貸款立案標(biāo)準(zhǔn)

非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

非法放貸罪在主觀方面表現(xiàn)為過失，即行為人對于其非法發(fā)放貸款行為可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般是過于自信的過失。

違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

違法發(fā)放貸款罪 是一種擾亂國家金融秩序的行為，情節(jié)嚴(yán)重者構(gòu)成犯罪。 違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者其他金融機構(gòu)工作人員。在認(rèn)定行為人是否構(gòu)成此罪的時候，需要考慮到 立案 標(biāo)準(zhǔn)。如果符合了規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)，那么此時才構(gòu)成此罪。那法律中規(guī)定的違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?請一起在下文中進(jìn)行了解。 一、違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于 經(jīng)濟(jì)犯罪 案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政 法規(guī) 規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (一)個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。 (二)單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。 刑法 第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處1萬元以上10萬元以下 罰金 ;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項規(guī)定，“個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。 所謂違法發(fā)放貸款，是指銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。 本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2項規(guī)定，“單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。 二、違法發(fā)放貸款罪該如何處罰 我國刑法規(guī)定： 自然人犯違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 單位犯違法發(fā)放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。 違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體一般為銀行或者國家工作人員，也就意味著要是行為人并不具有這樣特殊的身份，那么此時也就不能認(rèn)定構(gòu)成此罪。至于違法發(fā)放貸款罪 立案標(biāo)準(zhǔn)，上文中已經(jīng)做出了介紹。結(jié)合《刑法》中的規(guī)定，犯此罪的，對自然人的處罰和對單位的處罰不同。

違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)

違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。

【法律依據(jù)】

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十二條

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當(dāng)前信息結(jié)合本人對法律的理解做出，請您謹(jǐn)慎進(jìn)行參考！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關(guān)信息，同專業(yè)人士進(jìn)行詳細(xì)溝通。

違規(guī)發(fā)放貸款立案標(biāo)準(zhǔn)

違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少

(一)具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額巨大或者造成重大損失”，應(yīng)予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金：

1.違法發(fā)放貸款100萬元以上不滿500萬元的;

2.造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元以上不滿100萬元的;

3.造成重大損失的其他情形。

(二)具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失”，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

1.違法發(fā)放貸款500萬元以上的;

2.造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的;

3.造成特別重大損失的其他情形。

違法發(fā)放貸款最立案標(biāo)準(zhǔn)的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于違法發(fā)放貸款構(gòu)成要件、違法發(fā)放貸款最立案標(biāo)準(zhǔn)的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。