本篇文章給大家談?wù)勌摂M幣洗錢是怎么定罪的呀，以及虛擬幣洗錢是怎么定罪的呀對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、虛擬幣洗錢被抓一般怎么處理
• 2、給人洗錢會怎么判刑
• 3、犯罪團伙用虛擬幣交易洗錢120億,背后的犯罪團伙到底是如何作案的?

虛擬幣洗錢被抓一般怎么處理

賣數(shù)字貨幣收到黑錢，如果是明知道是黑錢的，可能構(gòu)成洗錢罪，被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。賣數(shù)字貨幣收到黑錢不一定要坐牢。

拘役。沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。

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并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

給人洗錢會怎么判刑

1、一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。具體量刑依據(jù)犯罪情節(jié)而定。

2、法律主觀：構(gòu)成洗錢罪，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

3、對幫助別人洗錢而觸犯洗錢罪的行為人，應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。如果情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

4、洗錢行為一旦被發(fā)現(xiàn)，將受到法律的嚴厲懲罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》，洗錢行為的刑事處罰包括有期徒刑、拘役、罰金等。如果洗錢行為嚴重，可能會被判處有期徒刑，有期徒刑最高可達十年以上。

5、法律主觀：如果明知是洗錢還幫助他人進行轉(zhuǎn)賬的，構(gòu)成洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，單處或并處罰金。

犯罪團伙用虛擬幣交易洗錢120億,背后的犯罪團伙到底是如何作案的?

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團洗錢團伙。

經(jīng)過長達幾個月的努力，才搗毀了這個洗錢的犯罪團伙，抓獲了主要犯罪嫌疑人至此，這個特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣的洗錢團伙，全部落網(wǎng)到尾洗錢跑分的窩點十幾個，共收繳違法所得3億。

并且在比特幣套現(xiàn)的同時，有些犯罪嫌疑人甚至創(chuàng)造虛假貨幣的網(wǎng)站，通過詐騙行為，現(xiàn)取他人的錢財，只需要嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)后臺進行漲跌操作。從而獲得大量不乏資金后，繼續(xù)通過比特幣洗錢的方法，進行資金的合理化。

首先是犯罪團伙在線上用虛擬幣的方式去交易，然后線下就去拿到他們的貨物去販賣給其他人，這是一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

特大洗錢團伙，用詐騙來洗錢 據(jù)了解廣東警方打掉了一個特大的洗錢團伙，那么這個團伙是用詐騙來作案的。他們是一個不大不小的團伙，而且是那種專業(yè)碰瓷詐騙的人。

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