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個人不明財產(chǎn)立案標準
個人不明財產(chǎn)立案標準
個人不明財產(chǎn)立案標準,在現(xiàn)實生活中,財產(chǎn)來源不明在法律上也是有一定的判斷標準的,不過主要是用來針對國家工作人員的,下面就為大家分享個人不明財產(chǎn)立案標準。
個人不明財產(chǎn)立案標準1
一、個人巨額財產(chǎn)來源不明的罪立案標準
根據(jù)最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定(試行)》的有關規(guī)定,涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明的,數(shù)額在30萬元以上的,應予立案。
根據(jù)我國《刑法》第三百九十五條的規(guī)定,犯本罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,財產(chǎn)的差額部分予以追繳。
司法機關在查處貪污、 *** 、走私等刑事犯罪案件過程中,發(fā)現(xiàn)被告人的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,且本人不能說明其來源合法,差額達到巨大標準的,應以巨額財產(chǎn)來源不明的罪予以認定,按數(shù)罪并罰原則處罰;差額未達到巨大標準的,不以巨額財產(chǎn)來源不明的罪認定,但其差額部分仍屬非法所得,應依法予以追繳。
《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定(試行)》
(九)巨額財產(chǎn)來源不明的案(第395條第1款)
巨額財產(chǎn)來源不明的罪是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入,差額巨大,而本人又不能說明其來源是合法的行為。
涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明的,數(shù)額在30萬元以上的,應予立案。
二、巨額財產(chǎn)來源不明的罪與與貪污罪 *** 罪的界限
巨額財產(chǎn)來源不明的罪與貪污罪和 *** 罪有著密切的聯(lián)系,很多巨額財產(chǎn)來源不明的就是沒有被查明證實的貪污罪和 *** 罪。但巨額財產(chǎn)來源不明的罪作為一個獨立的罪名有著自己的犯罪構成。首先,貪污罪和 *** 罪的犯罪主體的范圍要比巨額財產(chǎn)來源不明的罪大一些,除國家機關工作人員,還包括國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位其他經(jīng)手管理公共財產(chǎn)的人員和其他依法從事公務的人員。
在犯罪的客觀方面,巨額財產(chǎn)來源不明的`罪只要求行為人擁有超過合法收入的巨額財產(chǎn),而且行為人不能說明、司法機關又不能查明其來源的即可。也就是說,行為人擁有的來源不明的的巨額財產(chǎn)既可能是來自于貪污、 *** ,也可能是來自于走私、 *** 、盜竊、詐騙等等行為,這些都不影響構成巨額財產(chǎn)來源不明的罪。
對于國家工作人員的財產(chǎn),如果其說不清楚財產(chǎn)來源的合法途徑,或者其支出明顯超過合法收入的,那么就有可能構成巨額財產(chǎn)來源不明的罪。此時在數(shù)額上面,如果非法所得與合法收入之間的差額達到了30萬元的,那么根據(jù)有關的規(guī)定,此時就可以認定構成本罪。
個人不明財產(chǎn)立案標準2
一、普通人有幾千萬是否有不明財產(chǎn)罪
1、(1)普通人有幾千萬不明財產(chǎn)無罪。
(2)國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入,差額巨大,不能說明來源的,構成巨額財產(chǎn)來源不明的罪。
(3)此罪只能由國家工作人員構成,普通人不能構成。
2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》
第三百九十五條 國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳。
二、如何正確認定巨額財產(chǎn)來源不明的罪
1、如何計算非法所得的數(shù)額的問題國家工作人員的合法收入是計算非法所得的基礎。國家工作人員的合法收入,應當包括國家工作人員的工資、獎金、國家發(fā)放的各種補貼、本人的其他勞動收入、親友的饋贈和依法繼承的財產(chǎn)。
非法所得數(shù)額應以國家工作人員的財產(chǎn)或者支出與其合法收入的差額部分計算。汁算非法所得時,應將合法收入部分扣除,只計算差額部分。如果行為人能夠說明財產(chǎn)的來源是合法的,并經(jīng)查證屬實的,應作為本人的合法收入;如果行為人不能說明財產(chǎn)的來源是合法的,則應減去其合法收入的差額部分,即視為非法所得,其行為構成巨額財產(chǎn)來源不明的罪。
2、巨額財產(chǎn)來源不明的罪與貪污罪、 *** 罪的界限巨額財產(chǎn)來源不明的罪與貪污罪和 *** 罪有著密切的聯(lián)系,很多巨額財產(chǎn)來源不明的就是沒有被查明證實的貪污罪和 *** 罪。但巨額財產(chǎn)來源不明的罪作為一個獨立的罪名有著自己的犯罪構成,首先,貪污罪和 *** 罪的犯罪主體的范圍要比巨額財產(chǎn)來源不明的罪大一些。
除國家機關工作人員,還包括國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位其他經(jīng)手管理公共財產(chǎn)的人員和其他依法從事公務的人員,在犯罪的客觀方面,巨額財產(chǎn)來源不明的罪只要求行為人擁有超過合法收入的巨額財產(chǎn),而且行為人不能說明、司法機關又不能查明其來源的即可。
也就是說,行為人擁有的來源不明的的巨額財產(chǎn)既可能是來自于貪污、 *** ,也可能是來自于走私、 *** 、盜竊、詐騙等等行為,這些都不影響構成巨額財產(chǎn)來源不明的罪。
個人不明財產(chǎn)立案標準3
一、普通人有幾千萬不明財產(chǎn)有罪嗎
這就要看巨額資產(chǎn)的來源了。
(一)如果財產(chǎn)來自兒女,當然不會有罪了。
(二)如果財產(chǎn)的來自于與某件犯罪案件有關的主要人物,而且有明確的相關證據(jù)。今司法機關依法處理后,就會判其有罪。
(三)如果財產(chǎn)來自正當途徑,如買彩票 *** 獲得巨額資產(chǎn),這種行為沒有罪。
第三百九十五條【巨額財產(chǎn)來源不明的罪;隱瞞境外存款罪】國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳。
國家工作人員在境外的存款,應當依照國家規(guī)定申報。數(shù)額較大、隱瞞不報的,處二年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)較輕的,由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。
財產(chǎn)的來源有很多種,需要根據(jù)其來源來判斷其是否有罪,而不應該根據(jù)金額的大小來判斷。雖然值得懷疑,但是不構成犯罪。不過公安機關可以進行刑事立案調(diào)查,老百姓的巨額財產(chǎn)來源不明的只能構成公安機關的偵查線索而已。
二、巨額財產(chǎn)來源不明的罪如何認定
(一)行為人擁有巨額財產(chǎn),但不能說明來源,對此,應認定為本罪。
(二)行為人擁有巨額財產(chǎn),本人說明了其合法來源的,不能認定為犯罪;如果說明了其非法來源,并查證屬實的,應按其行為性質(zhì)認定違法犯罪,不認定為本罪。
(三)行為人擁有巨額財產(chǎn),本人不能說明其來源的,人民法院判決成立本罪,行為人在服刑期間或者刑罰完畢以后說明其財產(chǎn)來源系合法所得或者系一般違法行為所得的,原判決依然有效,不得改判無罪。
(四)行為人擁有巨額財產(chǎn),本人不能說明其來源的,人民法院判決成立本罪,但司法機關后來查清了該巨額財產(chǎn)的來源:如果來源是合法的,原來的判決必須維持,不能更改;如果來源于一般違法行為,也應維持原來的判決;如果來源于犯罪行為,并查證屬實的,則按非法來源的性質(zhì)再次定罪,也不能推翻原來的判決。
三、不明財產(chǎn)來源罪如何舉報
舉報個人財產(chǎn)來歷不明需證明國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,差額巨大。可以是以下的證據(jù)種類:
《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十條規(guī)定可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)。
證據(jù)包括:
(一)物證;
(二)書證;
(三)證人證言;
(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;
(六)鑒定意見;
(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。
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