今天給各位分享現(xiàn)貨會(huì)員怎么定罪的知識(shí)，其中也會(huì)對現(xiàn)貨會(huì)員單位有什么要求進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、現(xiàn)貨黃金是違法的么?如果是香港金銀貿(mào)業(yè)場的A類會(huì)員啦?
• 2、互聯(lián)網(wǎng)金融及資金盤如何定罪
• 3、會(huì)員充值違法嗎

現(xiàn)貨黃金是違法的么?如果是香港金銀貿(mào)業(yè)場的A類會(huì)員啦?

不合法。根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)黃金市場發(fā)展的若干意見》的規(guī)定，我國已明令禁止任何形式的“地下炒金”行為。投資者參與“地下炒金”將會(huì)受到相關(guān)部門的嚴(yán)懲，并將相關(guān)信息錄入征信系統(tǒng)，這將影響到客戶的信用。

現(xiàn)貨黃金交易如果只是投資的話是合法的，但是目前在內(nèi)陸并沒有成立現(xiàn)貨黃金交易所，在中國只有香港有一個(gè)叫香港金銀業(yè)貿(mào)易場，成立100多年了，在香港是受法律保護(hù)和約束的。

上海黃金交易所也是不能發(fā)展個(gè)人會(huì)員的。不過這是一個(gè)給代理公司增加和法內(nèi)容的障眼法。但是個(gè)人投資這個(gè)和國家有關(guān)規(guī)定不抵觸。因?yàn)槟愕耐顿Y所在地是在香港，而內(nèi)地居民每年可以有5萬美金到香港進(jìn)行投資或者消費(fèi)。

暫時(shí)來說，國內(nèi)是不允許做現(xiàn)貨黃金的。如果想做現(xiàn)貨黃金的話，需要就只能做外盤。外盤的話就需要驗(yàn)證其合法性。以我們公司專職做黃金白銀五年的經(jīng)驗(yàn)來看，現(xiàn)在國內(nèi)市場上比較多的平臺(tái)有英國，新西蘭跟香港的。

不違法。現(xiàn)貨黃金是時(shí)下很人們的投資產(chǎn)品，現(xiàn)貨黃金優(yōu)勢 ①.T+0形式交易：網(wǎng)上實(shí)時(shí)在線交易，可隨買隨賣，操作靈活簡單。即使不盯盤，掛單操作也可以自動(dòng)買入賣出。

互聯(lián)網(wǎng)金融及資金盤如何定罪

典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財(cái)進(jìn)行非法集資。通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

只要是不涉嫌 網(wǎng)絡(luò)詐騙 （包括傳銷），資金盤的宣傳與實(shí)際結(jié)果一致，不使他人財(cái)產(chǎn)造成損失，構(gòu)不成網(wǎng)絡(luò)詐騙，是可以的。

法律主觀：視情況而定。如果不涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，資金盤的宣傳與實(shí)際結(jié)果一致，不使他人財(cái)產(chǎn)造成損失，不會(huì)構(gòu)成犯罪，不犯法。如果以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的將構(gòu)成詐騙罪，犯法。

根據(jù)我國法律的規(guī)定，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是要求詐騙數(shù)額達(dá)到3000元以上，所以對于互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為來看，也就要求實(shí)際的數(shù)額達(dá)到了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)才行，否則就有可能無法按照詐騙罪來定罪處罰。

網(wǎng)絡(luò)資金盤拉人頭賺傭金構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。

會(huì)員充值違法嗎

1、如果會(huì)員充值會(huì)員卡時(shí)，當(dāng)?shù)昙业哪撤N行為存在著不法的目的，那么，這種行為極有可能構(gòu)成非法集資的。一般會(huì)員卡只是商家的一種噱頭。因?yàn)槔戆l(fā)店并沒有向投資人承諾付還本息，或者給予回報(bào)等行為，故無法認(rèn)定為非法集資。

2、會(huì)員卡預(yù)充值屬于非法集資嗎？只要是合法經(jīng)營的，就不是非法集資。簡單來說，就是我們會(huì)員卡里面的錢在持卡人手中，還能繼續(xù)消費(fèi)就不是非法集資。

3、會(huì)員充值儲(chǔ)值是合法的。判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，是否符合法律規(guī)定的非法集資詐騙情形。

4、違法。低價(jià)出售視頻會(huì)員是犯法的，幫人充值視頻會(huì)員同樣也是違法的，這種行為人侵犯了他人的著作權(quán)，被侵權(quán)人有權(quán)要求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責(zé)任。

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