本篇文章給大家談?wù)勍ㄟ^私戶交易犯法嗎，以及對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、用私人賬戶轉(zhuǎn)賬發(fā)工資合法嗎
• 2、與個(gè)體工商戶的員工私人交易合法嗎
• 3、企業(yè)錢不走公司賬戶,走私人賬戶合法嗎
• 4、外匯私下交易違法嗎

用私人賬戶轉(zhuǎn)賬發(fā)工資合法嗎

是不合法的，可能涉及偷稅漏稅問題，可以去稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)。

公司老板用私人賬戶轉(zhuǎn)賬發(fā)工資，是不能直接證明勞動(dòng)關(guān)系的。證明勞動(dòng)關(guān)系的證據(jù)例如工作證或工作牌（最好蓋有公章）、工資卡交易記錄、工資條、有公司名稱的工裝、去地稅局打印并蓋章的個(gè)稅完稅證明、用人單位辦理的暫住證、考勤記錄、社會(huì)保險(xiǎn)繳納記錄、派工單、同事證言（離職在職的都可以）、錄音錄像或者其它有名字和公章或老板簽字的的書面材料等。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百零一條 納稅人采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證，在帳簿上多列支出或者不列、少列收入，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段，不繳或者少繳應(yīng)納稅款，偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的百分之十以上不滿百分之三十并且偷稅數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，或者因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次行政處罰又偷稅的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處偷稅數(shù)額一倍以上五倍以下罰金；偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的百分之三十以上并且偷稅數(shù)額在十萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處偷稅數(shù)額一倍以上五倍 以下罰金。

與個(gè)體工商戶的員工私人交易合法嗎

與個(gè)人工商戶的員工私人交易是違法行為，必須要有法人代表到市場監(jiān)管局辦理資格。

企業(yè)錢不走公司賬戶,走私人賬戶合法嗎

不走公戶走私人賬戶是違法的。

如查證屬實(shí)，涉嫌構(gòu)成逃稅罪。

根據(jù)是《稅收相關(guān)法律》納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假申報(bào)或不申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，夠罪，處3年以下有期徒刑或者拘役。

多次實(shí)施的，按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。如稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知，補(bǔ)繳應(yīng)納繳納的稅款和滯納金，已收行政處罰的，不予追究刑事責(zé)任。5年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予2次以上行政處罰的除外。

業(yè)務(wù)款走私賬是違反法律法規(guī)規(guī)定，不僅要受到行政處罰，嚴(yán)重的，可能還觸犯刑法，受到刑事處罰，而且在民商事方面亦面臨較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

按正常交易，合同的雙方當(dāng)事人、發(fā)票的買賣雙方及對公走賬的收付款雙方是一致的，不僅留下了證據(jù)，而且初步形成了一個(gè)相對完整的證據(jù)鏈條，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)有時(shí)就可以起到一錘定音的作用。

但走私帳，由于合同雙方當(dāng)事人與收款付款雙方不一致且沒有發(fā)票，如果沒有其他證據(jù)，就很難證明買賣合同和收付款是對應(yīng)和匹配的，從而為維護(hù)合同權(quán)利帶來風(fēng)險(xiǎn)。

因此，業(yè)務(wù)往來應(yīng)該按規(guī)定走賬，以避免可能的風(fēng)險(xiǎn)。

擴(kuò)展資料

根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定:

稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行下列稅務(wù)檢查：

經(jīng)縣以上稅務(wù)局(分局)局長批準(zhǔn)，憑全國統(tǒng)一格式的檢查存款賬戶許可證明，查詢從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人、扣繳義務(wù)人在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的存款賬戶。

稅務(wù)機(jī)關(guān)在調(diào)查稅收違法案件時(shí)，經(jīng)設(shè)區(qū)的市、自治州以上稅務(wù)局(分局)局長批準(zhǔn)，可以查詢案件涉嫌人員的儲(chǔ)蓄存款。稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢所獲得的資料，不得用于稅收以外的用途。

參考資料:百度百科-《公司法》

參考資料:百度百科-《稅收相關(guān)法律》

外匯私下交易違法嗎

私下買賣外匯違法。

根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

擴(kuò)展資料：

臺(tái)灣男子非法私下買賣外匯經(jīng)營額共計(jì)19億元人民幣獲刑。

今年50歲的臺(tái)灣人莊某，十多年前來到廣州做面料生意。在經(jīng)營過程中，莊某了解到很多客戶和臺(tái)灣商人有生意聯(lián)絡(luò)，便萌生了做新臺(tái)幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價(jià)的念頭。

2011年，莊某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20余張銀行卡，又讓親友到臺(tái)灣永豐銀行辦理了數(shù)張銀行卡。2011年7月，莊某開始在廣州的寓所內(nèi)，利用上述銀行卡從事人民幣與新臺(tái)幣的網(wǎng)上兌換業(yè)務(wù)，并雇傭甘某為其轉(zhuǎn)賬。

據(jù)莊某交代，當(dāng)臺(tái)灣有客戶需要匯錢到大陸時(shí)，他便讓對方把錢打至上述辦好的臺(tái)灣銀行卡上，然后他按照比當(dāng)日人民幣兌換新臺(tái)幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至臺(tái)灣，他便以比當(dāng)日人民幣兌換新臺(tái)幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價(jià)。

經(jīng)調(diào)查，從2011年7月至2014年6月，莊某所持有的利用他人開立的44個(gè)個(gè)人賬戶中，剔除賬戶之間互相來往金額后，對外經(jīng)營人民幣及新臺(tái)幣兌換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)入金額近9．27億元人民幣，轉(zhuǎn)出金額近9．98億元人民幣，共計(jì)約19．25億元人民幣。莊某實(shí)際非法獲利200余萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理后認(rèn)為，被告人莊某行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，考慮到其歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好，已追回違法所得100余萬元，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金200萬元。

甘某明知被告人莊某非法買賣外匯，仍為其劃轉(zhuǎn)資金，其行為也構(gòu)成非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，并處罰金25萬元。

參考資料來源：

百度百科-中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例

人民網(wǎng)-臺(tái)灣男子非法買賣外匯經(jīng)營額共計(jì)19億元人民幣獲刑

關(guān)于通過私戶交易犯法嗎和的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。