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最高檢刑事合規(guī)試點(diǎn)
1、法律客觀:人民法院監(jiān)察工作暫行規(guī)定及查處違紀(jì)案件的暫行辦法第五十三條重要案件處理完后,應(yīng)及時(shí)報(bào)告結(jié)案情況。結(jié)案情況包括:調(diào)查報(bào)告、處分決定、受處分人的檢查;被依法追究刑事責(zé)任的除報(bào)送紀(jì)律處分的有關(guān)材料外,應(yīng)報(bào)送人民檢察院的免予起訴決定書或人民法院的判決書、裁定書以及案件審結(jié)報(bào)告。
2、對于《解釋》認(rèn)定的構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的行為人,如果該行為人如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪悔罪,并積極配合調(diào)查,退繳違法所得的,可以從輕處罰;其中犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。符合刑事訴訟法規(guī)定的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬適用范圍和條件的,依照刑事訴訟法的規(guī)定處理。
3、期待已久!全國工商聯(lián)、最高檢、司法部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、國資委、稅務(wù)總局、市場監(jiān)督總局、貿(mào)促會于2022年4月19日聯(lián)合發(fā)文,全聯(lián)廳發(fā)(2022)13號文印發(fā)《涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、評估和審查辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)。
4、年10月21日,“兩高兩部”(最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部)《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》正式施行,明確“高利貸入刑”。此后,一些平臺按IRR的利率計(jì)算方式,調(diào)整產(chǎn)品年化利率至36%以下。
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