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本文目錄一覽

• 1、職業(yè)放貸人定罪標(biāo)準(zhǔn)
• 2、職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)2021
• 3、職業(yè)放貸人會(huì)判刑嗎

職業(yè)放貸人定罪標(biāo)準(zhǔn)

職業(yè)放貸人定罪標(biāo)準(zhǔn)如下：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

職業(yè)放貸人的立案標(biāo)準(zhǔn)是：以三年為標(biāo)準(zhǔn)，同一原告在法院起訴的民事訴訟中涉及20件以上的民間借貸；同一年，同一原告在人民法院起訴民事訴訟10件以上；同一年，在中級(jí)人民法院起訴5件以上超過100萬元的。

法律主觀：職業(yè)放貸人實(shí)際上就是出借人通過向社會(huì)不特定對(duì)象提供資金以賺取高額利息，出借行為具有反復(fù)性、經(jīng)常性，借款目的具有營業(yè)性，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事經(jīng)常性的貸款業(yè)務(wù)，這里的出借人就是職業(yè)放貸人了。

法律分析：由金融監(jiān)管部門或有關(guān) *** 部門批準(zhǔn)設(shè)立的持有金融牌照的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)從事的借貸，均為金融借貸，不適用民間借貸的相關(guān)規(guī)則及利率標(biāo)準(zhǔn)。

職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)2021

職業(yè)放貸人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2021如下：指的是從事高息放貸，即民間俗稱的放高利貸的個(gè)人，或是資金實(shí)力強(qiáng)但掛著投資擔(dān)保公司的名頭，向個(gè)人或企業(yè)從事民間放貸的個(gè)人。職業(yè)放貸人應(yīng)當(dāng)排除自然人之間的借款。

職業(yè)放貸人一般不會(huì)被判刑，但是進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，會(huì)被判刑。

職業(yè)放貸人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從主體、對(duì)象、次數(shù)、金額、利率等方面分別予以考量。 放貸主體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于放貸主體，首要是判斷是否具備放貸資質(zhì)；同時(shí)要將單一主體和關(guān)聯(lián)主體均納入司法審查范圍。

職業(yè)放貸人涉嫌刑事責(zé)任是需要公安立案的。職業(yè)放貸人若是違反規(guī)定在2年內(nèi)向不特定多人以借款或其他名義出借資金10次以上、情節(jié)嚴(yán)重，就滿足了職業(yè)放貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)。

前款所稱關(guān)系人是指：（一）商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員，信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬；（二）前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織。

職業(yè)放貸人會(huì)判刑嗎

1、職業(yè)放貸人會(huì)判刑嗎根據(jù)具體情況會(huì)有所摘要差異，下面是詳細(xì)分析：職業(yè)放貸人目前不會(huì)判刑，我國《中華人民共和國刑法》或《中華人民共和國治安管理處罰法》暫時(shí)沒有對(duì)其進(jìn)行懲罰規(guī)范，也就是說放高利貸不算是犯罪行為。

2、職業(yè)放貸人定罪標(biāo)準(zhǔn)如下：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

3、以 非法經(jīng)營罪 定罪處罰。（貸款到期后延長還款期限的，發(fā)放貸款次數(shù)按照1次計(jì)算）。

4、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在150人以上的、造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的，就構(gòu)成非法經(jīng)營罪，將根據(jù)犯罪事實(shí)、情節(jié)嚴(yán)重程度、社會(huì)危害程度等進(jìn)行定罪處罰。

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