高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)最高判幾年（高利轉(zhuǎn)貸怎么定罪）

adminllh行政法2025年05月17日 14:49:30550

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本文目錄一覽

1、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件
2、高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定
3、高息轉(zhuǎn)貸罪刑期怎么判定的?
4、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定
5、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑
6、高利轉(zhuǎn)貸要如何量刑

高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件

1、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成條件如下：客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

2、主要由下述三部分構(gòu)成：(1)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分；(2)國家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。

3、刑法中沒有高利貸罪的，如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

4、符合下列要件認(rèn)定構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪：侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。

5、雖然這些企業(yè)在貸款時(shí)并未有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，但是后來其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件完全相符，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪了。

高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定

1、關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定的答案如下：本罪所侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。

2、高利轉(zhuǎn)貸罪，是指個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金后高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法數(shù)額較大的行為。

3、通常情況下，高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得認(rèn)定一般是：第高利轉(zhuǎn)貸的違法所得數(shù)額在十萬元以上的；第雖然沒有達(dá)到十萬元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)由于高利轉(zhuǎn)貸受過兩次以上的行政處罰，之后又實(shí)施新的高利轉(zhuǎn)貸行為。

4、是從寬認(rèn)定“高利”轉(zhuǎn)貸行為的標(biāo)準(zhǔn)，只要出借人通過轉(zhuǎn)貸行為牟利的，就可以認(rèn)定為是“高利”轉(zhuǎn)貸行為。

5、法律主觀：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資，再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

高息轉(zhuǎn)貸罪刑期怎么判定的?

1、高息轉(zhuǎn)貸罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)如下：自然人犯高息轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2、處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

3、高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：行為人構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的，法院可對(duì)其判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；其牟利數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

4、單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

5、(二)單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

6、具體來說，只要行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將所套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，并在支付金融機(jī)構(gòu)利息后仍有盈余報(bào)酬的，即屬于“高利”轉(zhuǎn)貸行為；如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。

高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定

1、具體來說，只要行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將所套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，并在支付金融機(jī)構(gòu)利息后仍有盈余報(bào)酬的，即屬于“高利”轉(zhuǎn)貸行為；如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。

2、關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定的答案如下：本罪所侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。

高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑

1、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

2、高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn) 刑法中沒有高利貸罪的，如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

3、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

4、本罪屬結(jié)果犯，只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構(gòu)成犯罪。凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪。單位也可以構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。