今天給各位分享非法轉(zhuǎn)貸牟利罪量刑的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)非法轉(zhuǎn)貸款罪進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

本文目錄一覽

• 1、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
• 2、高利轉(zhuǎn)貸罪一般不予立案
• 3、轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑
• 4、高利放貸罪怎么處罰
• 5、經(jīng)濟(jì)類犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
• 6、高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得如何認(rèn)定

非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2、非法轉(zhuǎn)貸罪(高利轉(zhuǎn)貸罪)立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

3、法律主觀：高利轉(zhuǎn)貸罪 立案 標(biāo)準(zhǔn)是： 違法所得 數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò) 行政處罰 二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

4、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

5、高利貸非法經(jīng)營(yíng)高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

高利轉(zhuǎn)貸罪一般不予立案

法律分析：高利轉(zhuǎn)貸罪屬于刑事犯罪，刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，立案?jìng)刹椤?/p>

高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

高利轉(zhuǎn)貸罪 “標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。高利轉(zhuǎn)貸個(gè)人違法所得在5萬(wàn)元以上，單位違法所得在20萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案追究。

高利貸活動(dòng)中，高利借貸再高利轉(zhuǎn)貸達(dá)到一定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的即構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。以轉(zhuǎn)貸為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且違法數(shù)額較大的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑

1、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，也將被追究刑事責(zé)任。

2、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑 高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

3、違法所得 數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò) 行政處罰 二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

高利放貸罪怎么處罰

那么處三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處違法所得一倍以上五倍以下 罰金 ；如果數(shù)額巨大的，那么處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

非法高利房貸違法所得數(shù)額較大的，處 三年以下有期徒刑 或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

我國(guó)《刑法》175條規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸罪”，即以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處違法所得一倍以上五倍以下 罰金 。

一般來(lái)講，如果只是簡(jiǎn)單的放高利貸行為的話，那么只是違法的行為，并不會(huì)涉及到刑事犯罪，但如果情節(jié)比較特殊，那么就會(huì)構(gòu)成犯罪。

有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑；數(shù)額巨大的，最高可處七年有期徒刑，均并處罰金。

經(jīng)濟(jì)類犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪，一般達(dá)到三千元至一萬(wàn)元以上的就要判刑。如詐騙罪，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。其中“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)就是三千元至一萬(wàn)元以上。

2、處十五年有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

3、處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。本條罪，告訴的才處理。

4、法律主觀：看具體情況定，經(jīng)濟(jì)犯罪只是一個(gè)犯罪類別，具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪涉嫌的具體罪名來(lái)確定，不同的罪名有不同的量刑標(biāo)準(zhǔn)。法院會(huì)根據(jù)案件具體情節(jié)審理后作出判決。

5、根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要考慮以下因素：犯罪的性質(zhì)和情節(jié)：包括犯罪的危害程度、犯罪的手段、犯罪的后果等。犯罪的主觀惡性：包括犯罪的故意或過(guò)失程度、犯罪的動(dòng)機(jī)、犯罪的目的等。

6、法律主觀：經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)根據(jù)具體罪名來(lái)確定其量刑標(biāo)準(zhǔn)，以集資詐騙罪為例，構(gòu)成本罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得如何認(rèn)定

通常情況下，高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得認(rèn)定一般是：第高利轉(zhuǎn)貸的違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；第雖然沒(méi)有達(dá)到十萬(wàn)元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)由于高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)兩次以上的行政處罰，之后又實(shí)施新的高利轉(zhuǎn)貸行為。

怎么認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪 客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

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