今天給各位分享支票套現(xiàn)犯法嗎的知識，其中也會對支票套現(xiàn)犯罪嗎進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、公轉(zhuǎn)私違法嗎
• 2、套現(xiàn)是違法行為嗎
• 3、套現(xiàn)犯法嗎
• 4、套現(xiàn)會被追究刑事責(zé)任嗎

公轉(zhuǎn)私違法嗎

1、公司的錢轉(zhuǎn)到個人賬戶是屬于違法的，因?yàn)楣举~戶里的錢屬于公司的資產(chǎn)，如果轉(zhuǎn)款沒有合理理由，可能被認(rèn)為是轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，當(dāng)對外需要承擔(dān)責(zé)任時，可能會對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

2、“公轉(zhuǎn)私”分為合規(guī)匯款和違規(guī)匯款，合規(guī)回款是正常的市場活動，不存在違法犯罪的問題，違規(guī)“公轉(zhuǎn)私”可能涉嫌挪用公款罪、洗錢罪、職務(wù)侵占罪或者貪污罪，同時也可能構(gòu)成偷逃稅款。

3、公轉(zhuǎn)私發(fā)放工資不違法。一般情況下勞動合同中是規(guī)定公司作為一個獨(dú)立個體來支付員工工資，所以大部分情況下，是以公司賬戶給員工發(fā)放工資。

4、法律分析：公轉(zhuǎn)私大額轉(zhuǎn)賬有可能屬于違法行為，因?yàn)楣D(zhuǎn)私很有可能會被認(rèn)定為非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。

5、私對公轉(zhuǎn)賬過程中如果沒有涉及到違法犯罪的行為，同時存在合理理由的情況下，一般情形下是合法的。

6、特殊情況下，公司用個人賬戶給員工發(fā)工資，只要按照實(shí)際情況上報，符合財務(wù)流程即可，也不屬于違法行為。如果公司用個人賬戶給員工發(fā)工資是為了規(guī)避稅務(wù)的話，就屬于違法行為，屬于偷稅漏稅。

套現(xiàn)是違法行為嗎

法律分析：套現(xiàn)是違法的。套現(xiàn)本質(zhì)特征就是通過欺騙方式將信用卡內(nèi)的授信額度直接轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金套取出來。

信用卡套現(xiàn)是一種違法的行為，嚴(yán)重的犯法，觸犯妨害信用卡管理罪，會根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性量刑。

犯法。信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款，所以已經(jīng)有貸款詐騙的嫌疑，這在某種程度上構(gòu)成涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。如果套現(xiàn)者拒不還款，也觸犯了刑法惡意透支的條款，要被判刑的。

套現(xiàn)犯法嗎

法律分析：套現(xiàn)是犯法的。違反國家規(guī)則，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

犯法。信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款，所以已經(jīng)有貸款詐騙的嫌疑，這在某種程度上構(gòu)成涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。如果套現(xiàn)者拒不還款，也觸犯了刑法惡意透支的條款，要被判刑的。

信用卡套現(xiàn)是一種違法的行為，嚴(yán)重的犯法，觸犯妨害信用卡管理罪，會根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性量刑。

套現(xiàn)會被追究刑事責(zé)任，套現(xiàn)是違法的。不論是信用卡還是花唄等，都禁止套現(xiàn)。套取現(xiàn)金的簡稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。

或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營罪。信用套現(xiàn)本身是一種違法的行為，如果持卡人在額度內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn)，并且按時償還套現(xiàn)款的，不會構(gòu)成犯罪，如果是惡意套現(xiàn)不還的，可能涉嫌構(gòu)成 信用卡詐騙罪 。

是如果是幫別人套現(xiàn)，那么就會觸犯非法經(jīng)營罪。

套現(xiàn)會被追究刑事責(zé)任嗎

違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)等銷售點(diǎn)終端機(jī)，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬元以上，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或損失10萬元以上的，將被追究刑事責(zé)任。

套現(xiàn)信用卡是有可能會被判刑的，數(shù)額較大的，構(gòu)成 信用卡詐騙罪 ，會被依法追究刑事責(zé)任。

信用卡套現(xiàn)屬于違法行為，可以被視為欺詐或盜竊行為，因此會負(fù)刑事責(zé)任。在許多國家和地區(qū)，信用卡套現(xiàn)被視為犯罪行為，如美國、加拿大、澳大利亞、英國等國家。

正常套現(xiàn)還款可能會坐牢。持卡人以非法占有為目的，采用惡意透支方式進(jìn)行信用卡詐騙，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的。

信用卡套現(xiàn)如果償還的話就不會承擔(dān)刑事責(zé)任了，如果不償還就將依法承擔(dān)刑事責(zé)任。

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