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本文目錄一覽

• 1、金融掮客違法嗎
• 2、司法掮客量刑標(biāo)準(zhǔn)
• 3、銀行工作人員挪用客戶資金
• 4、想知道吳英案的一些真實內(nèi)容

金融掮客違法嗎

但如果掮客介紹的買賣涉及違法犯罪，同樣也將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

現(xiàn)有法律法規(guī)對其行為是否構(gòu)成犯罪還沒有具體的規(guī)定，這使得“資金販子”有恃無恐，與外界資金使用者相勾結(jié)，以正當(dāng)?shù)慕?jīng)營活動做掩護，使巨額資金從金融機構(gòu)非法流出，體外循環(huán)。

承兌犯罪具有交叉性，往往涉及多個罪名，正是這種交叉性復(fù)雜性構(gòu)成了承兌匯票犯罪監(jiān)管的難點。而且，銀行只能是形式上做一些審查，這就給了一些違法犯罪分子鉆空子的機會。

資金掮客的定義：\x0d\x0a資金掮客也稱金融掮客，是指那些在金融活動中從事非法居間行為的人，他們不具備經(jīng)紀(jì)人的法律資格，在出資人、用資人和金融機構(gòu)之間大行其道，非法收取高額中介費用的人。

然而，就在這耀眼的光環(huán)下，原行長李偉伙同金融掮客們，通過偽造客戶印章等非法手段，從2004年7月至9月，非法盜取客戶存款3000萬元，用于投資辦廠和支付引資高額利息，給建設(shè)銀行造成重大資金風(fēng)險和聲譽損害。 反思這一案件，原因是多方面的。

司法掮客量刑標(biāo)準(zhǔn)

第二百八十條 之二 【冒名頂替罪】盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學(xué)歷教育入學(xué)資格、公務(wù)員錄用資格、就業(yè)安置待遇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

法律主觀：客體是指 犯罪構(gòu)成 的要件之一，刑事法律所保護而為犯罪行為所侵害的社會關(guān)系。這里所說的“社會關(guān)系”就是指人們在生產(chǎn)和共同生活活動過程中所形成的人與人之間的相互關(guān)系。

對違反防止干預(yù)司法“三個規(guī)定”的違紀(jì)違法行為執(zhí)紀(jì)問責(zé)不到位，制度剛性要求體現(xiàn)不夠顯著。違反審判執(zhí)行工作紀(jì)律規(guī)定立案登記制要求落實不到位，存在立案難問題。

“法律掮客”則特指那些自詡手眼通天，拿錢幫你去公檢法＂撈人＂并從中漁利的人。許多當(dāng)事人在陷入法律困境的時候常常會在慌亂中選擇“求助”這些自稱關(guān)系通天的人。

銀行工作人員挪用客戶資金

法律主觀：根據(jù)《 商業(yè)銀行法 》第八十五條規(guī)定：“商業(yè)銀行工作人員利用職務(wù)上的便利， 貪污 、挪用、侵占本行或者客戶資金，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分。

根據(jù)商業(yè)銀行法第八十五條規(guī)定，商業(yè)銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、侵占本行或者客戶資金，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分。

嚴(yán)禁內(nèi)幕交易行為： 銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務(wù)活動中應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)禁止內(nèi)幕交易的規(guī)定。

犯了挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個月未還的，或者雖未超過3個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的行為。

想知道吳英案的一些真實內(nèi)容

1、吳英，1981年出生，浙江省東陽市歌山鎮(zhèn)人，案發(fā)時26歲。1999年吳英從技校中途輟學(xué)后在當(dāng)?shù)匾患颐廊莸戤?dāng)學(xué)徒，2005年開始與丈夫一起在東陽市區(qū)經(jīng)營理發(fā)休閑屋、美容美體中心等。

2、億萬富姐 吳英案情：從2006年3月份開始，吳英在東陽注冊成立了12家以本色命名的實業(yè)公司，涵蓋商貿(mào)、地產(chǎn)、酒店、網(wǎng)絡(luò)、廣告等眾多領(lǐng)域。

3、定義 龐氏騙局：查爾斯·龐茲策劃的一場詐騙事件，后成為對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼。吳英案：吳英策劃的一場詐騙事件。

4、(1)吳英是采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相并向社會公眾作虛假宣傳的方法非法集資。

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