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本文目錄一覽

• 1、個人非法放貸罪立案標準
• 2、關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定
• 3、經(jīng)濟犯罪金額標準
• 4、單位集資詐騙數(shù)額多少追訴

個人非法放貸罪立案標準

非法放貸罪立案標準如下：個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。

法律主觀：非法放貸罪立案標準是：個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。

依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，違法發(fā)放貸款100萬以上，或者造成經(jīng)濟損失20萬以上的，就構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。

處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；2)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。

非法放貸罪立案標準是，個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，或者是有單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。

關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定

1、第一百一十九條 拘傳、罰款、拘留必須經(jīng)院長批準。拘傳應當發(fā)拘傳票。罰款、拘留應當用決定書。對決定不服的，可以向上一級人民法院申請復議一次。復議期間不停止執(zhí)行。

2、根據(jù)《最高人民檢察院，公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》中規(guī)定，走私假幣案（ 刑法第151條第1款）走私偽造的 貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應予 追訴。

3、相關(guān)法律規(guī)定：不同的經(jīng)濟犯罪行為和情節(jié)在相關(guān)法律中都有相應的規(guī)定，這些規(guī)定也會對立案追訴標準和定罪量刑適用法律產(chǎn)生影響。

經(jīng)濟犯罪金額標準

1、經(jīng)濟犯罪案件立案標準分為一般案件和重大案件兩種，一般案件必須達到50萬元以上，或者涉及5萬元以上的公共財物；重大案件必須達到500萬元以上，或者涉及50萬元以上的公共財物。另外還需要考慮犯罪的性質(zhì)、危害程度等因素。

2、法律分析：經(jīng)濟犯罪立案的標準：公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員 *** 5000元以上的。個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的。

3、并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

4、處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。本條罪，告訴的才處理。

單位集資詐騙數(shù)額多少追訴

數(shù)額在十萬元以上的； (二) 單位集資詐騙 ，數(shù)額在五十萬元以上的。

集資詐騙罪定罪標準：個人集資詐騙10萬元以上，單位集資詐騙50萬元以上應當追訴。對個人來說，如果集資詐騙10萬以上就觸犯刑法，需要承擔刑事責任的，而對單位而言涉案金額則在50萬以上。

個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上不滿30萬元，單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上不滿150萬元的，屬于“數(shù)額較大”，應予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。對于以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；(二)單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應予立案追訴。 一般情況下，個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟損失。

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