非法吸收公眾存款取證要點(diǎn)（非法吸收公眾存款證明標(biāo)準(zhǔn)）

adminllh法律知識(shí)2025年06月06日 18:35:07200

本篇文章給大家談?wù)劮欠ㄎ展姶婵钭C明標(biāo)準(zhǔn)，以及非法吸收公眾存款取證要點(diǎn)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

1、個(gè)人非法吸收公眾存款數(shù)額在多少
2、吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,常見情形有哪些
3、非吸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
4、非吸立案標(biāo)準(zhǔn)
5、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在多少以上的達(dá)到非法集資...

個(gè)人非法吸收公眾存款數(shù)額在多少

1、法律主觀：若個(gè)人有非法吸收公眾存款的行為，且數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，或者單位非法吸收公眾存款的數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，達(dá)到非法集資的標(biāo)準(zhǔn)，可構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以立案。

2、個(gè)人非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是二十萬(wàn)元以上，單位非法集資的標(biāo)準(zhǔn)在一百萬(wàn)元以上。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。

3、個(gè)人非法吸收公眾存款二十萬(wàn)以上算非法集資。

吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,常見情形有哪些

1、非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法造成數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

2、” 本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項(xiàng)規(guī)定，“個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

3、法律主觀：吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款的行為。

非吸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

法律主觀：非吸犯罪的數(shù)額應(yīng)這樣進(jìn)行認(rèn)定：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的認(rèn)定為數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)。

法律主觀：非法吸收公眾存款犯罪從以下要件認(rèn)定：侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度。行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。行為人是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人或者單位。

所謂非法吸收公眾存款，是指違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會(huì)上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。

標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人是20萬(wàn)以上，單位是100萬(wàn)以上。【法律分析】個(gè)人非法吸收公眾存款20萬(wàn)以上的，單位非法吸收公眾存款100萬(wàn)以上的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，而量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。

企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪。

非吸立案標(biāo)準(zhǔn)

非吸案立案標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人非吸在二十萬(wàn)元以上的，單位非吸在一百萬(wàn)元以上的；個(gè)人非吸公眾存款三十戶以上的；單位非法公眾存款一百五十戶以上的等；只要符合條件就可以追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。

法律主觀：非法吸收公眾存款的立案標(biāo)準(zhǔn)為：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上。

非吸案立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人吸收存款達(dá)到20萬(wàn)的、非法吸收存款30戶以上的、造成直接損失10萬(wàn)以上的、造成惡劣社會(huì)影響的等，對(duì)于達(dá)到上述違法犯罪事實(shí)和后果的，就是需要追究有關(guān)刑事責(zé)任的。

單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上；等等。

非吸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人非法吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位在一百萬(wàn)元以上的。

法律主觀：行為人非法吸收公眾存款構(gòu)成犯罪的，其立案標(biāo)準(zhǔn)是：違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，且具備未經(jīng)有關(guān)部門依法許可或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金等條件。