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• 1、上游犯罪行為人尚未定罪判刑,是否可以認(rèn)定洗錢罪的成立?
• 2、挪用公款罪,可以成為洗錢罪的上游犯罪嗎?
• 3、犯有哪些行為會(huì)構(gòu)成洗錢罪,如何處罰?
• 4、洗錢罪請(qǐng)律師費(fèi)用多少錢
• 5、洗錢罪哪個(gè)律師比較專業(yè)?
• 6、對(duì)于上游犯罪的共同犯罪與洗錢罪,應(yīng)怎么區(qū)分?

上游犯罪行為人尚未定罪判刑,是否可以認(rèn)定洗錢罪的成立?

當(dāng)前法律法規(guī)并未對(duì)此問題作出具體規(guī)定，但是在實(shí)務(wù)中，一般是持肯定態(tài)度，即只要上游犯罪的“犯罪事實(shí)”能夠認(rèn)定，無論上游犯罪的犯罪罪名能否構(gòu)成或成立 *** 犯罪等其中類罪以外的罪名，都不影響洗錢罪的認(rèn)定。

洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪是否既遂，不影響洗錢罪的認(rèn)定。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，因行為人死亡、未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。

洗錢罪 屬于行為犯，只要行為人實(shí)施了《 刑法 》第一百九十一條所規(guī)定的五種行為之一，就構(gòu)成洗錢罪。

因此，是否通謀是區(qū)分洗錢行為人是與上游犯罪行為人成立共犯還是單獨(dú)成立洗錢罪的關(guān)鍵：如果洗錢行為人事前與其上游犯罪行為人有通謀，事后實(shí)施了洗錢行為的，成立上游犯罪的共犯；如果事前并無通謀，僅僅是事后實(shí)施了洗錢行為的，則只構(gòu)成洗錢罪。

上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，或者上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。C選項(xiàng)說法正確。上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。

因此，在自洗錢行為入罪后，如何理解“為掩飾、隱瞞貪污 *** 犯罪等上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”，則成為認(rèn)定上游犯罪行為人是否構(gòu)成洗錢罪的關(guān)鍵。換言之，應(yīng)從行為人下 *** 為的主客觀方面加以判斷。首先，自洗錢行為人主觀方面應(yīng)為故意。

挪用公款罪,可以成為洗錢罪的上游犯罪嗎?

1、法律分析：（1）所挪用的公款本身并不是上游犯罪“所得”，因?yàn)榕灿霉钪皇菚簳r(shí)使用公款，而不要求將公款據(jù)為己有；（2）挪用公款行為產(chǎn)生的收益，則是上游犯罪產(chǎn)生的收益，能夠成為洗錢罪的對(duì)象。基于同樣的理由，因行賄所獲得的財(cái)產(chǎn)，也能成為洗錢罪的對(duì)象。

2、挪用公款罪是否屬于洗錢罪的上游犯罪，應(yīng)作具體分析：（1）所挪用的公款本身并不是上游犯罪“所得”，因?yàn)榕灿霉钪皇菚簳r(shí)使用公款，而不要求將公款據(jù)為己有；（2）挪用公款行為產(chǎn)生的收益，則是上游犯罪產(chǎn)生的收益，能夠成為洗錢罪的對(duì)象。

3、因此，在這些層面上，我們可以明確地指出，挪用公款罪作為貪污 *** 犯罪的一種，自然也被納入到了洗錢罪的上游犯罪范疇之中。

4、挪用公款罪可以成為洗錢罪的上游犯罪，因?yàn)橄村X罪的上游犯罪包括有掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

5、【答案】：A、B、C A項(xiàng)是錯(cuò)誤的。理由在于，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)組織所實(shí)施的財(cái)產(chǎn)犯罪所得及其收益，可以作為洗錢罪的對(duì)象。B項(xiàng)是錯(cuò)誤的。理由在于，挪用公款罪是否屬于洗錢罪的上游犯罪，需要具體分析。

6、因?yàn)榕灿霉钭镏袥]有非法占有的目的，所以不需要掩飾、隱瞞其性質(zhì)和來源，故而不屬于洗錢罪的對(duì)象；但利用挪用的公款取得的利益屬于洗錢罪的對(duì)象。

犯有哪些行為會(huì)構(gòu)成洗錢罪,如何處罰?

自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質(zhì)和來源的，構(gòu)成洗錢罪。所以說，洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。

在明知是黑錢的情況下將黑錢洗白的，有提供資金賬戶、資金賬戶等行為的就會(huì)構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪的量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。

洗錢罪請(qǐng)律師費(fèi)用多少錢

偵查階段，每起案件的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣5000至10000元；審查起訴階段，每起案件的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣5000至10000元；一審階段，每起案件的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣10000至30000元；對(duì)于家庭經(jīng)濟(jì)狀況特別困難且符合當(dāng)?shù)胤稍鷹l件的非北京市區(qū)案件，我們將在此基礎(chǔ)上適當(dāng)降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

在案件的調(diào)查取證階段，每個(gè)案件收取的費(fèi)用通常在人民幣5000元至10000元之間；隨后在案件進(jìn)入審查起訴階段時(shí)，每個(gè)訴訟案件將需要支付的費(fèi)用也大致相同，也是在這個(gè)范圍內(nèi)。并且，在案件進(jìn)入一審程序后，每個(gè)案件所需支付的律師服務(wù)費(fèi)用則會(huì)有所增加，通常在人民幣1萬元至3萬元之間。

若不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系或者爭(zhēng)議標(biāo)的在10萬元以內(nèi)（包括10萬元）的案件，每件收取基本代理費(fèi)用1000元至8000元不等。

因此，究竟應(yīng)當(dāng)支付多少律師服務(wù)費(fèi)給律所，務(wù)必要經(jīng)過律師與當(dāng)事人之間的坦誠(chéng)交流與充分協(xié)商來最終確定。在我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》的第一百九十一條中，對(duì)洗錢罪這一罪名的定義及相應(yīng)的懲處措施做了詳盡的闡述。

向辯護(hù)律師支付的費(fèi)用額度應(yīng)首先經(jīng)由委托方與律師雙方通過充分協(xié)商后確定。原則上來說，各律師事務(wù)所均會(huì)制定并執(zhí)行各自的收費(fèi)準(zhǔn)則。律師服務(wù)的具體收費(fèi)金額，主要依據(jù)律師在承辦該項(xiàng)業(yè)務(wù)中所投入的工作時(shí)長(zhǎng)、案件處理難度及委托人的經(jīng)濟(jì)承受力等因素綜合考量而定。

我朋友參與洗黑錢金額有幾十萬，人不是主犯，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪哪個(gè)律師比較專業(yè)?

你可以問問處理這類犯罪比較專業(yè)的律師，像上海的徐寶同律師，北京的魏封周律師，都是國(guó)內(nèi)處理這類犯罪比較專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。

山西華瑞律師事務(wù)所穆鵬祥律師解洗錢罪的行為方式如下：（1）提供資金賬戶。（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。（4）協(xié)助將資金匯往境外。（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性。

俞劍律師，四川法也律師事務(wù)所主任，創(chuàng)始合伙人。執(zhí)業(yè)10年專業(yè)領(lǐng)域：婚姻家事、商事糾紛及公司法律顧問服務(wù)領(lǐng)域。

對(duì)于上游犯罪的共同犯罪與洗錢罪,應(yīng)怎么區(qū)分?

1、洗錢犯罪與“上游犯罪”共同犯罪的界限關(guān)系比較復(fù)雜，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看事前有無通謀。

2、洗錢犯罪與“上游犯罪”共同犯罪的界限關(guān)系比較復(fù)雜，筆者認(rèn)為，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看事前有無通謀。

3、從犯罪構(gòu)成上看，洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯(lián)系， 但各有不同的犯罪構(gòu)成，需要分別進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)。

4、具體區(qū)別如下：上游犯罪的范圍不同。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則沒有上游犯罪限制。洗錢行為的明顯特征是不管其上游犯罪是何種犯罪行為，只要是對(duì)非法所得及其收益進(jìn)行清洗都構(gòu)成洗錢行為。

5、一方面，“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎(chǔ)，沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入，洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對(duì)象，也就不會(huì)有洗錢犯罪。另一方面，洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”，對(duì)“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功，對(duì)“上游犯罪”將產(chǎn)生支持和鼓勵(lì)的推動(dòng)作用。

6、律師解洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪是否既遂，不影響洗錢罪的認(rèn)定。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，因行為人死亡、未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。