本篇文章給大家談?wù)劚本┞蓭熣f(shuō)數(shù)字貨幣，以及數(shù)字貨幣官司案例對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、數(shù)字貨幣在中國(guó)合法嗎?
• 2、數(shù)字貨幣納入司法保護(hù)范疇
• 3、【重磅】基鏈數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)式騙局被證實(shí)
• 4、數(shù)字貨幣屬于哪一層次的貨幣
• 5、虛擬貨幣騙局遭央視揭露
• 6、數(shù)字貨幣詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)?

數(shù)字貨幣在中國(guó)合法嗎?

在中國(guó)境內(nèi)，進(jìn)行數(shù)字貨幣的交易是違法的。根據(jù)中國(guó)的相關(guān)規(guī)定，各個(gè)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行支付機(jī)構(gòu)是不能夠直接或間接的為虛擬貨幣提供開(kāi)戶登記等相關(guān)業(yè)務(wù)的。

中國(guó)數(shù)字貨幣是以現(xiàn)實(shí)人民幣為基礎(chǔ)的，不是憑空制造的一種貨幣，兩者只是存在形式上的不同，前者是電子數(shù)據(jù)，后者是人民幣紙鈔。

發(fā)行數(shù)字貨幣會(huì)使我國(guó)經(jīng)濟(jì)有一定的可編程性，使得經(jīng)濟(jì)金融調(diào)控會(huì)有更加明確的方向，而數(shù)字貨幣實(shí)行的全網(wǎng)分布式記賬模式，將有效提升我國(guó)經(jīng)濟(jì)的信用度。目前法定數(shù)字貨幣的發(fā)行并沒(méi)有時(shí)間表。

法律也不會(huì)承認(rèn)數(shù)字貨幣交易的合法性，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行機(jī)構(gòu)在交易的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有代幣等交易線索的，需要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行報(bào)告。

我國(guó)發(fā)行的數(shù)字貨幣是合法的，但一些國(guó)家發(fā)行的數(shù)字貨幣可能無(wú)法正常使用。然而，我們家發(fā)行的數(shù)字貨幣在我國(guó)實(shí)際上是可用的，但現(xiàn)在還沒(méi)有得到廣泛的應(yīng)用。我國(guó)將發(fā)行數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以在一些特殊領(lǐng)域使用。

數(shù)字貨幣交易所在中國(guó)被禁止。在宣布ICO是非法融資行為后，央行同時(shí)把為虛擬貨幣提供交易、兌換、定價(jià)、信息中介等服務(wù)也列為禁止項(xiàng)，這意味著數(shù)字貨幣交易所在中國(guó)目前也是不合法的。

數(shù)字貨幣納入司法保護(hù)范疇

1、首先明確一個(gè)觀點(diǎn)：我國(guó)僅是不承認(rèn)虛擬貨幣的貨幣地位與關(guān)聯(lián)融資的合法性，并非否定與虛擬貨幣掛鉤的民事法律行為效力。無(wú)論是數(shù)字貨幣還是礦機(jī)，均屬于公民的合法財(cái)產(chǎn)，法律應(yīng)當(dāng)保護(hù)也能夠保護(hù)。

2、不合法。央行提示稱(chēng)，尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無(wú)推廣團(tuán)隊(duì)。目前市場(chǎng)上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。

3、法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護(hù)，投資者要保持清醒理性。法院提醒，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有代償性和強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

4、加密數(shù)字貨幣在國(guó)內(nèi)是合法存在的。加密數(shù)字貨幣是數(shù)字資產(chǎn)的一部分，和qq、游戲賬號(hào)、游戲裝備一樣在國(guó)內(nèi)是受到法律的保護(hù)的。加密數(shù)字貨幣一般是指比特幣、以太坊、萊特幣、dct等開(kāi)源的幣種。

5、因此，數(shù)字貨幣的法律保護(hù)尚處于不確定性。完善市場(chǎng)主體司法保護(hù)機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)微觀主體活力依法平等保護(hù)各類(lèi)市場(chǎng)主體。

6、區(qū)塊鏈這種技術(shù)國(guó)家是承認(rèn)的，但是由于我國(guó)的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣交易并沒(méi)有一個(gè)完善的監(jiān)管機(jī)制，所以國(guó)家才會(huì)在短期禁止數(shù)字貨幣的交易，用來(lái)保護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益。

【重磅】基鏈數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)式騙局被證實(shí)

1、實(shí)際上，今年2月廣東省中山市警方通過(guò)兩個(gè)月摸底調(diào)查，已抓獲基鏈數(shù)字貨幣3名涉案人員，凍結(jié)1億傳銷(xiāo)資金。而去年被宣判無(wú)罪的陳滿被參與到基鏈數(shù)字貨幣的投資項(xiàng)目，具體被騙金額未知。

2、虛擬貨幣騙局遭央視揭露 虛擬貨幣騙局遭央視揭露，以虛擬貨幣為噱頭的這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案早在三四年前就已出現(xiàn)，國(guó)外則更多。這類(lèi)案件特征明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關(guān)概念炒作，虛擬貨幣騙局遭央視揭露。

3、不能說(shuō)是騙局，而是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閿?shù)字黃金貨幣是一種實(shí)物貨幣形式，它的存款以黃金而不是法定貨幣為單位計(jì)量。因此數(shù)字黃金貨幣的購(gòu)買(mǎi)力波動(dòng)和黃金價(jià)格相關(guān)。

4、年7月1日，公安部曝光mbi是傳銷(xiāo)。馬來(lái)西亞恩必愛(ài)集團(tuán)（MBI集團(tuán)）以游戲理財(cái)MFC為幌子，其運(yùn)營(yíng)模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢(qián)，發(fā)展下線等特征，被公安、工商等部門(mén)定性為傳銷(xiāo)。

5、數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)一般具有三大特點(diǎn)：是有實(shí)在的產(chǎn)品——數(shù)字貨幣，而且被包裝得很高級(jí)。是參加者可以獲得拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)品是數(shù)字貨幣本身。

6、更為惡劣的是到返錢(qián)高峰，平臺(tái)直接關(guān)閉，組織者失聯(lián)，然后到別的地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續(xù)行騙。

數(shù)字貨幣屬于哪一層次的貨幣

1、第一類(lèi)是其價(jià)值和共識(shí)已經(jīng)得到強(qiáng)烈認(rèn)可，幾乎毫無(wú)爭(zhēng)議并且已經(jīng)由圈內(nèi)傳導(dǎo)到圈外。這類(lèi)幣是整個(gè)數(shù)字貨幣領(lǐng)域數(shù)量最少的。這類(lèi)幣典型的有比特幣和平臺(tái)幣等。

2、其實(shí)數(shù)字貨幣它應(yīng)該屬于理財(cái)產(chǎn)品這個(gè)領(lǐng)域，是可以進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的，然后用作投資使用。所以在小編看來(lái)，數(shù)字貨幣它就是一個(gè)特殊的理財(cái)產(chǎn)品，是可以進(jìn)行升值的，如果有更多的人去投資這個(gè)數(shù)字貨幣，那么數(shù)字貨幣的價(jià)格就會(huì)突飛猛進(jìn)。

3、姜孜龍說(shuō)。央行數(shù)字貨幣的貨幣層次屬于M0，而微信、支付寶等第三方支付的貨幣層次是M1或者是M2。”M0、MM2是什么意思？M0是指流通中的現(xiàn)金；M1是M0+活期存款；M2是M0+M1+儲(chǔ)蓄存款+定期存款+其他存款。

4、數(shù)字貨幣簡(jiǎn)稱(chēng)為DIGICCY，是英文“Digital Currency”（數(shù)字貨幣）的縮寫(xiě)，是電子貨幣形式的替代貨幣。數(shù)字金幣和密碼貨幣都屬于數(shù)字貨幣（DIGICCY）。

虛擬貨幣騙局遭央視揭露

1、最常見(jiàn)的一種洗腦方式，就是邀請(qǐng)“托兒”，不斷在群里截圖收入，時(shí)不時(shí)“放水”，讓很多躍躍欲試的學(xué)生嘗到“甜頭”，或者給學(xué)生送禮，讓他們?cè)较菰缴?央視財(cái)經(jīng)頻道曝光的“虛擬貨幣”騙局非常典型。

2、虛擬貨幣騙局遭央視揭露 虛擬貨幣騙局遭央視揭露，以虛擬貨幣為噱頭的這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案早在三四年前就已出現(xiàn)，國(guó)外則更多。這類(lèi)案件特征明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關(guān)概念炒作，虛擬貨幣騙局遭央視揭露。

3、央視揭露鯨魚(yú)短視頻是真的。因?yàn)椋鶕?jù)央視網(wǎng)，以及各大視頻平臺(tái)信息可知，”鯨魚(yú)短視頻”推行的所謂代幣發(fā)行游戲也是被法律禁止的，央視揭露其為傳銷(xiāo)詐騙。

4、央視曝光以元宇宙為名的區(qū)塊鏈游戲騙局，央視發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是何種形式的元宇宙區(qū)塊鏈游戲，都需要用戶將人民幣兌換為 USDT 這種虛擬幣，再兌換成該游戲所使用的虛擬幣。

數(shù)字貨幣詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)?

根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿说姆韶?zé)任。數(shù)字貨幣被騙是可以立案的，也可以去找下盈科的劉磊律師，他是數(shù)字貨幣方面的專(zhuān)業(yè)律師。

法律分析：根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿说姆韶?zé)任。

詐騙罪的 立案 標(biāo)準(zhǔn)是，詐騙公私財(cái)物數(shù)額在三千元到一萬(wàn)元以上的，構(gòu)成詐騙罪，予以立案。

組織傳銷(xiāo)罪是以組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)人員來(lái)作為立案標(biāo)準(zhǔn)的，并不是以金額來(lái)作為立案標(biāo)準(zhǔn)。法律中規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上并且層級(jí)三級(jí)以上的，就應(yīng)當(dāng)立案追訴，金額不作為立案標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)絡(luò)詐騙2000元可以達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。2000-5000元，達(dá)到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)額較小，沒(méi)有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會(huì)治安，根據(jù)《治安管理處罰法信燃》規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。

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