倒騰美元100萬(wàn)怎么定罪的（倒騰美元100萬(wàn)怎么定罪）

adminllh行政法2025年05月19日 07:45:19310

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本文目錄一覽

1、如果個(gè)人要從國(guó)外收取100萬(wàn)美金額匯款,可以怎么做?
2、中國(guó)法律有沒(méi)有規(guī)定不允許在外國(guó)平臺(tái)進(jìn)行外匯交易?
3、有個(gè)客戶要往公司匯100萬(wàn)美元,然后讓我們結(jié)匯在返他人民幣,這樣違法嗎...
4、委托親戚將100萬(wàn)美元匯到美國(guó)是否合法
5、一百萬(wàn)美元有多重

如果個(gè)人要從國(guó)外收取100萬(wàn)美金額匯款,可以怎么做?

首先要去外匯管理局辦理核銷(xiāo)手續(xù)，以確認(rèn)這筆外匯的性質(zhì)，然后由銀行強(qiáng)制結(jié)匯。不過(guò)如是個(gè)人外匯帳戶可以不強(qiáng)制結(jié)匯，但收不了這么大的金額，頂多能收五萬(wàn)美元/年。已經(jīng)匯了？那只有等退匯。

取現(xiàn)每天不要超過(guò)一萬(wàn)美金或等值的其他外幣，每年不要超過(guò)5萬(wàn)美金或等值的外幣，在內(nèi)地受外匯管制，限制個(gè)人帳號(hào)對(duì)公司帳號(hào)匯款，而且你個(gè)人戶上的錢(qián)也不能自由轉(zhuǎn)出，當(dāng)然對(duì)于剛起步的SOHO來(lái)說(shuō)是可以的。

可以先在境外辦理一個(gè)離岸賬戶，離岸賬戶相對(duì)于NRA賬戶受外匯管制更少些，從資金的安全性角度來(lái)看，離岸賬戶要安全些，受?chē)?guó)家外管局監(jiān)管沒(méi)那么嚴(yán)格。

以下三種方法最方便：第一種：在國(guó)內(nèi)注冊(cè)外資投資公司，注冊(cè)資金與你準(zhǔn)備進(jìn)入的資金額相等，公司擬開(kāi)展的業(yè)務(wù)也要與資金額想匹配。之后向外匯管理局申請(qǐng)即可。

．國(guó)內(nèi)個(gè)人帳戶國(guó)內(nèi)個(gè)人私人賬戶可以接收單筆金額小的外匯。但結(jié)匯是限額的，每人每年不要超過(guò)5萬(wàn)美金或等值的外幣，如果金額太大，銀行要求您出具資金來(lái)源證明，可能不接收匯款。

中國(guó)法律有沒(méi)有規(guī)定不允許在外國(guó)平臺(tái)進(jìn)行外匯交易?

國(guó)家目前還沒(méi)有出臺(tái)任何有關(guān)于炒外匯方面的法律，因此屬于法律的灰色地帶，國(guó)家既沒(méi)有允許也沒(méi)有強(qiáng)行禁止。

另外，中國(guó)國(guó)家并不干預(yù)公民的個(gè)人投資行為，并且交易中選擇的是國(guó)外平臺(tái)開(kāi)設(shè)的外匯賬戶，交易行為也發(fā)生在國(guó)外。所以推廣外匯交易平臺(tái)是不違法的。

炒外匯是違法行為，我國(guó)不允許私人進(jìn)行外匯交易，因此大家一定不要觸犯法律。隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，財(cái)富積累已經(jīng)成為每個(gè)人工作生活之余最重要的事情。因此為了可以讓自己財(cái)富得到增長(zhǎng)，許多人都進(jìn)行理財(cái)。

擅自從事外匯交易的，交易雙方權(quán)益不受法律保護(hù)，組織和參與這種交易，屬于非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為。

而且如果是歐美的平臺(tái)一定要選擇受英國(guó)FSA的外匯交易商，它們會(huì)很規(guī)范很正規(guī)，對(duì)你的資金會(huì)更有保證，更安全. 他們尤其對(duì)一級(jí)代理商處罰非常嚴(yán)格。有任何問(wèn)題，你都能去告這些中國(guó)一級(jí)代理商。

中國(guó)公民炒外匯不合法。法律規(guī)定不得私自買(mǎi)賣(mài)外匯，屬于違法行為，情節(jié)嚴(yán)重甚至?xí)?gòu)成犯罪，負(fù)刑事責(zé)任。但是可以在 *** 進(jìn)行外匯交易。

有個(gè)客戶要往公司匯100萬(wàn)美元,然后讓我們結(jié)匯在返他人民幣,這樣違法嗎...

1、沒(méi)有違法所得或者違法所得不足50萬(wàn)元的，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2、如果客戶是國(guó)內(nèi)企業(yè)，那么，如上所述，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間不能夠用外幣結(jié)算，即對(duì)方不能夠用外幣對(duì)你們付款，你們也不能夠結(jié)匯。

3、從國(guó)外匯款到國(guó)內(nèi)的個(gè)人帳戶上是合法的，除非你知道這是來(lái)路非法或者會(huì)用做非法用途的資金。

委托親戚將100萬(wàn)美元匯到美國(guó)是否合法

一般來(lái)說(shuō)，非法代收美元是簡(jiǎn)單的收匯行為，即沒(méi)有進(jìn)出口證明的貨物收取貨款是違規(guī)操作，如果單純換匯在一般情況下是不允許的。因?yàn)槟闼较虏僮鲿?huì)直接逃避外匯管理，然而資金就變得來(lái)源不明，所以這種操作是不合法的。

可以，但是僅限于同名賬戶和直系親屬之間，如果是招行的話，咨詢下看網(wǎng)銀可否轉(zhuǎn)。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的規(guī)定是個(gè)人對(duì)個(gè)人是每個(gè)國(guó)內(nèi)身證一年只可匯美金五萬(wàn)去外國(guó)，四大國(guó)有銀行都可以操作國(guó)際匯款業(yè)務(wù)。關(guān)于匯款途徑，很多人按銀行每人5萬(wàn)美元/年的額度限制找親戚朋友做人頭走中行匯的。

不違法，只要沒(méi)有超出國(guó)家外匯管理局的規(guī)定就行（半年不要超過(guò)5萬(wàn)（，不過(guò)你們做這類(lèi)事件最好還是小心，以免萬(wàn)一他到時(shí)候犯法你們被牽連。看來(lái)你這個(gè)朋友是很懂這個(gè)行頭，所以剛好卡在這個(gè)額度上，建議你們還是慎重。

可以是可以通過(guò)中國(guó)銀行換匯后匯款給美國(guó)友人的，有額度限制，每人每年換匯不超過(guò)5萬(wàn)美金。

但個(gè)人結(jié)匯就需注意，一年只能結(jié)五萬(wàn)美金等值，超過(guò)部分就先不要結(jié)，轉(zhuǎn)賬到你的直系親屬賬戶，讓他們結(jié)，如果還沒(méi)結(jié)完，就繼續(xù)轉(zhuǎn)到他們的直系親屬賬戶。。