今天給各位分享轉(zhuǎn)賬屬于犯法行為嗎的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)賬算什么進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

本文目錄一覽：

• 1、不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎
• 2、用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎？
• 3、銀行卡轉(zhuǎn)帳違法嗎
• 4、用自己的銀行卡給老板轉(zhuǎn)賬犯法嗎？

不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

視情況而定。 轉(zhuǎn)賬本身并不違法，如果是幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的才是犯罪行為，涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但是由于不知情，所以即使是幫助犯罪分子的贓款轉(zhuǎn)賬的也不構(gòu)成犯罪。 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ，并處或者單處 罰金 ；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 中華人民共和國(guó) 刑法 第三百一十二條 ?【 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎？

1. 如果是正常業(yè)務(wù)，對(duì)方使用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬操作就行；如果對(duì)方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)涉及洗錢，詐騙 *** 等，你的實(shí)名認(rèn)證的賬戶會(huì)被凍結(jié)，如果涉嫌刑事犯罪，得去協(xié)助警方調(diào)查。

2. 我國(guó)法律規(guī)定洗錢就是通過(guò)不正當(dāng)?shù)淖哔~，掩蓋贓款的性質(zhì)，使贓款變成正當(dāng)?shù)馁Y金往來(lái)。明知是 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

銀行卡轉(zhuǎn)帳違法嗎

銀行卡轉(zhuǎn)帳不違法，但是如果從事非法活動(dòng)比如洗黑錢，當(dāng)然是違法的。

銀行卡轉(zhuǎn)賬是銀行卡的基礎(chǔ)功能之一，肯定是不違法的，就算頻繁轉(zhuǎn)賬也是不違法的，頻繁轉(zhuǎn)賬可能會(huì)被認(rèn)為是在洗錢，但是只要是自己沒(méi)有做違法行為，都是沒(méi)事的。

銀行卡功能有：

1.存取現(xiàn)金：借記多具備本外幣、定期、活期等記卡可在發(fā)卡借記卡銀行網(wǎng)點(diǎn)、自助銀行存取款，也可在全國(guó)乃至全球的atm機(jī)(取款機(jī))上取款。

2.轉(zhuǎn)賬匯款：持卡人可通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、自助銀行等渠道將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬或匯款給其他賬戶。

3刷卡消費(fèi)：持卡人可在商戶用借記卡刷卡消費(fèi)。借記卡還可用于代發(fā)工資，也可繳納各種費(fèi)用(如通訊費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等)。

4.資產(chǎn)管理：理財(cái)產(chǎn)品、開(kāi)放式基金、保險(xiǎn)、個(gè)人外匯買賣、貴金屬交易等均可通過(guò)借記卡進(jìn)行簽約、交易和結(jié)算。

5.其他服務(wù)：許多銀行借記卡的服務(wù)已延伸到服務(wù)之外，如為持卡人提供機(jī)場(chǎng)貴賓通道、醫(yī)療健康服務(wù)等。

【拓展資料】

銀行跨行轉(zhuǎn)賬交易時(shí)間：

系統(tǒng)受理客戶在網(wǎng)上提交的跨行轉(zhuǎn)賬交易時(shí)間為周一至周五的早上9：00至下午4：30（跨行個(gè)人轉(zhuǎn)賬到16：50，對(duì)公轉(zhuǎn)賬到16：00），具體根據(jù)各一級(jí)分行與人民銀行支付系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間確定。

客戶選擇跨行轉(zhuǎn)賬功能后會(huì)出現(xiàn)以下溫馨提示：“跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間視人行及對(duì)方銀行系統(tǒng)情況決定，通常資金會(huì)在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)收款行。請(qǐng)注意周末或節(jié)假日對(duì)資金到賬時(shí)間的影響，詳情請(qǐng)致電95533咨詢。”該提示可由客戶選擇是否顯示。

跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)，他行金融機(jī)構(gòu)的行名，按工行、農(nóng)行、中行、交行、招行等常用次序顯示，總行可根據(jù)需要在后臺(tái)對(duì)行名簡(jiǎn)稱、顯示順序靈活調(diào)整。

跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間：一般有三種到賬時(shí)間可以選擇，分別是實(shí)時(shí)到賬、普通到賬和次日到賬;選擇實(shí)時(shí)到賬一般在轉(zhuǎn)賬后會(huì)馬上到賬，一般不會(huì)出現(xiàn)延遲;普通到賬模式一般 會(huì)在2個(gè)小時(shí)內(nèi)到賬;次日到賬一般會(huì)在轉(zhuǎn)賬的第二天到賬;以上都是銀行工作時(shí)間內(nèi)的交易，如果碰到節(jié)假日會(huì)出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，不過(guò)最慢不會(huì)超過(guò)3天。跨行轉(zhuǎn)賬如果通過(guò)ATM進(jìn)行轉(zhuǎn)賬至少24小時(shí)以后才能到賬，注意跨行轉(zhuǎn)賬需要收取一定的手續(xù)費(fèi)，不過(guò)通過(guò)手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)比較便宜。不過(guò)通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬都會(huì)有限額，不同銀行規(guī)定不一樣。

用自己的銀行卡給老板轉(zhuǎn)賬犯法嗎？

你好，是不犯法的哦，但是老板用你的銀行卡轉(zhuǎn)賬主要有兩個(gè)目的：一是偷稅漏稅，隱瞞實(shí)際收入，逃避稅務(wù)部門檢查； 二、利用您的賬戶轉(zhuǎn)移非法資金，從而達(dá)到洗錢的目的。 一般來(lái)說(shuō)，第一種可能性比較大。所以建議你盡量避免老板再次使用你的銀行卡進(jìn)行走賬

拓展資料：一：什么是走賬

會(huì)計(jì)上“走賬”有兩個(gè)意思：

1、一個(gè)是記賬的意思。即公司發(fā)生的正常業(yè)務(wù)，通過(guò)公司對(duì)公賬戶收付，會(huì)計(jì)人員根據(jù)相應(yīng)票據(jù)在賬簿中進(jìn)行記錄、入賬。

2、另一個(gè)就是不合規(guī)的那種操作，即其他公司或者單位、個(gè)人利用公司賬戶進(jìn)行資金往來(lái)的行為，不是基于真實(shí)業(yè)務(wù)進(jìn)行資金往來(lái)，目的是為了避稅、套現(xiàn)等等。

二：稅務(wù)部門是干什么的

稅務(wù)系統(tǒng)是中國(guó)負(fù)責(zé)稅收征管的部門，包括國(guó)稅局系統(tǒng)和地方稅務(wù)局系統(tǒng)。國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為四級(jí)，即國(guó)家稅務(wù)總局、省（自治區(qū)、直轄市）國(guó)家稅務(wù)局，地（市、州）國(guó)家稅務(wù)局。聯(lián)盟）、縣（市、旗）國(guó)家稅務(wù)局。國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)實(shí)行國(guó)家稅務(wù)總局垂直管理的領(lǐng)導(dǎo)體制，在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、經(jīng)費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)審批等方面實(shí)行垂直管理。較低的管理。

地方稅務(wù)局按行政區(qū)劃設(shè)置，分為三級(jí)，即省（自治區(qū)、直轄市）地稅局、地（市、州、盟）地稅局和縣（市）地稅局。和旗幟）地方稅務(wù)局。地方稅務(wù)局的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制，按照地方人民 *** 組織法的規(guī)定辦理。省（自治區(qū)、直轄市）地方稅務(wù)局實(shí)行省（自治區(qū)、直轄市）人民 *** 和國(guó)家稅務(wù)總局雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。地方 *** 領(lǐng)導(dǎo)為主要領(lǐng)導(dǎo)。

國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)省（自治區(qū)、直轄市）地方稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)主要體現(xiàn)在對(duì)稅收政策和業(yè)務(wù)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，對(duì)全國(guó)統(tǒng)一稅收制度和政策的監(jiān)督。 ，以及交流組織經(jīng)驗(yàn)。省（自治區(qū)、直轄市）以下地方稅務(wù)局實(shí)行上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)與同級(jí) *** 雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制，注重上級(jí)垂直領(lǐng)導(dǎo)地稅局，即地（市、州、盟）、縣（市、旗）地稅局的機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部管理、人員編制和支出，均由地稅局垂直管理。省（自治區(qū)、直轄市）。

關(guān)于轉(zhuǎn)賬屬于犯法行為嗎和轉(zhuǎn)賬算什么的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。