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借款后涉嫌違法資金怎么處理
由司法機(jī)關(guān)依法按程序追繳涉案資金,不是你個(gè)人可以追繳的。辦案機(jī)關(guān)可以告知涉案人(包括使用涉案資金的人)交回涉案資金,如是不按期交回的可以查封、凍結(jié)、扣押、劃撥其資金與財(cái)產(chǎn),還可以對涉案人拘留待查。
法律分析:民間借貸涉及非法經(jīng)營,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
處理方式如下:回收借款:如果借款金額較小,可以采取回收借款的方式進(jìn)行處理,要求被借款人盡快歸還財(cái)政資金。吊銷資格:如果違規(guī)行為嚴(yán)重,可以考慮吊銷涉事個(gè)人的資格證件,例如吊銷職業(yè)資格證書、取締企業(yè)等。
在不知情的情況下借給別人錢.別人拿去犯罪.我會不會犯法?
1、不知情參與詐騙獲利了,不構(gòu)成詐騙罪。構(gòu)成詐騙罪的主觀要件要求是直接故意,并具有非法占有公私財(cái)物的目的。法律分析詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
2、法律分析出借銀行卡是違法行為,特殊情況還會承擔(dān)重大責(zé)任。出借銀行賬號是違反金融管理法規(guī)的違法行為,人民法院應(yīng)當(dāng)依法收繳出借銀行賬號的非法所得并可以按照有關(guān)規(guī)定處以罰款,還應(yīng)區(qū)別不同情況追究出借人相應(yīng)的民事責(zé)任。
3、借款人如何支配所借款項(xiàng),是出借人無法控制的,所以在出借人不知情的情況下,借款人用所借到的款項(xiàng)去 *** ,出借人不違法,也是無需承擔(dān)責(zé)任的。合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù)。
我借錢給對方做違法生意,對方違法跟我有關(guān)系
1、如果你借錢時(shí)不知道他做違反生意,就跟你無關(guān)。如果你知道,就有關(guān)系。
2、不知情參與詐騙獲利了,不構(gòu)成詐騙罪。構(gòu)成詐騙罪的主觀要件要求是直接故意,并具有非法占有公私財(cái)物的目的。法律分析詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
3、法律分析:如果明知是做違法生意而出借的,屬提供幫助的行為,原則上,在法律上構(gòu)成共同違法或犯罪中的從犯。如果確實(shí)不知情的,則屬于正常的民間借貸,就不與要承擔(dān)責(zé)任。
4、借錢給別人,但是別人做了違法事情,要證明本人不知情需要提供有效的法律證據(jù)。法律上要通過證據(jù)證明不知情。在案件審理過程中,所有的案件事實(shí)都需要有證據(jù)來支撐。證據(jù)是指依照訴訟規(guī)則認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。
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