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本文目錄一覽

• 1、借款后涉嫌違法資金怎么處理
• 2、在不知情的情況下借給別人錢.別人拿去犯罪.我會(huì)不會(huì)犯法?
• 3、我借錢給對(duì)方做違法生意,對(duì)方違法跟我有關(guān)系

借款后涉嫌違法資金怎么處理

由司法機(jī)關(guān)依法按程序追繳涉案資金，不是你個(gè)人可以追繳的。辦案機(jī)關(guān)可以告知涉案人（包括使用涉案資金的人）交回涉案資金，如是不按期交回的可以查封、凍結(jié)、扣押、劃撥其資金與財(cái)產(chǎn)，還可以對(duì)涉案人拘留待查。

法律分析：民間借貸涉及非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

處理方式如下：回收借款：如果借款金額較小，可以采取回收借款的方式進(jìn)行處理，要求被借款人盡快歸還財(cái)政資金。吊銷資格：如果違規(guī)行為嚴(yán)重，可以考慮吊銷涉事個(gè)人的資格證件，例如吊銷職業(yè)資格證書、取締企業(yè)等。

在不知情的情況下借給別人錢.別人拿去犯罪.我會(huì)不會(huì)犯法?

1、不知情參與詐騙獲利了，不構(gòu)成詐騙罪。構(gòu)成詐騙罪的主觀要件要求是直接故意，并具有非法占有公私財(cái)物的目的。法律分析詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

2、法律分析出借銀行卡是違法行為，特殊情況還會(huì)承擔(dān)重大責(zé)任。出借銀行賬號(hào)是違反金融管理法規(guī)的違法行為，人民法院應(yīng)當(dāng)依法收繳出借銀行賬號(hào)的非法所得并可以按照有關(guān)規(guī)定處以罰款，還應(yīng)區(qū)別不同情況追究出借人相應(yīng)的民事責(zé)任。

3、借款人如何支配所借款項(xiàng)，是出借人無法控制的，所以在出借人不知情的情況下，借款人用所借到的款項(xiàng)去 *** ，出借人不違法，也是無需承擔(dān)責(zé)任的。合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù)。

我借錢給對(duì)方做違法生意,對(duì)方違法跟我有關(guān)系

1、如果你借錢時(shí)不知道他做違反生意，就跟你無關(guān)。如果你知道，就有關(guān)系。

2、不知情參與詐騙獲利了，不構(gòu)成詐騙罪。構(gòu)成詐騙罪的主觀要件要求是直接故意，并具有非法占有公私財(cái)物的目的。法律分析詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

3、法律分析：如果明知是做違法生意而出借的，屬提供幫助的行為，原則上，在法律上構(gòu)成共同違法或犯罪中的從犯。如果確實(shí)不知情的，則屬于正常的民間借貸，就不與要承擔(dān)責(zé)任。

4、借錢給別人，但是別人做了違法事情，要證明本人不知情需要提供有效的法律證據(jù)。法律上要通過證據(jù)證明不知情。在案件審理過程中，所有的案件事實(shí)都需要有證據(jù)來支撐。證據(jù)是指依照訴訟規(guī)則認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。

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