銀行虛列費(fèi)用套取資金（銀行虛報(bào)費(fèi)用怎么定罪）

adminllh行政法2025年06月08日 20:46:55230

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本文目錄一覽

1、虛報(bào)費(fèi)用屬于違法嗎
2、員工虛報(bào)費(fèi)用多報(bào)銷如何處罰
3、虛報(bào)費(fèi)用是什么行為

虛報(bào)費(fèi)用屬于違法嗎

1、要看虛報(bào)冒領(lǐng)的數(shù)額，如果只有幾百塊的話，不構(gòu)成犯罪，但是如果數(shù)額較大，則屬于犯罪行為。在公司財(cái)務(wù)上虛報(bào)費(fèi)用，是一種欺詐違法的行為，虛假費(fèi)用為的就是想要偷稅漏稅。

2、員工虛假報(bào)銷是違法行為，一般是指員工使用了假的發(fā)票、夸大費(fèi)用的金額等。如果構(gòu)成犯罪，就是構(gòu)成了詐騙罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。根據(jù)我國法律相關(guān)的規(guī)定，一般處最高三年有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

3、如果虛假報(bào)銷的是公司員工，該行為是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者是隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，則涉嫌詐騙罪。但是詐騙罪有金額限制，如果沒達(dá)到詐騙金額標(biāo)準(zhǔn)是不能以該罪定罪處罰。

4、法律主觀：稅務(wù)機(jī)關(guān)對虛報(bào)工資的處罰：由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款。如果偷逃稅款的，會(huì)被追回，并責(zé)令支付滯納金。

5、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。

員工虛報(bào)費(fèi)用多報(bào)銷如何處罰

員工虛假報(bào)銷的行為是違法的，一般是指員工使用了假的發(fā)票、夸大費(fèi)用的金額等。如果構(gòu)成犯罪，就是構(gòu)成了詐騙罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。根據(jù)我國法律相關(guān)的規(guī)定，一般處最高三年有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

如果虛假報(bào)銷的是公司員工，該行為是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者是隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，則涉嫌詐騙罪。但是詐騙罪有金額限制，如果沒達(dá)到詐騙金額標(biāo)準(zhǔn)是不能以該罪定罪處罰。

多報(bào)銷發(fā)票不違法，但違反公司的規(guī)章制度。員工構(gòu)成嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)，公司可以予以解雇。