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套路貸刑事責(zé)任分析(“套路貸”刑事案件若干問題的意見)

adminllh離婚訴訟2025年06月05日 20:18:18400

套路貸刑事責(zé)任分析(“套路貸”刑事案件若干問題的意見)

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2023民法典對高利貸,套路貸怎么規(guī)定

《中華人民共和國民法典》第六百八十條禁止高利放貸,借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定。借款合同對支付利息沒有約定的,視為沒有利息。

法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》第六百八十條禁止高利放貸,借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定。借款合同對支付利息沒有約定的,視為沒有利息。

民法典草案合同編明確規(guī)定:禁止高利放貸,借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定,通過立法方式,對套路貸、高利貸行為明令禁止。

法律怎么認(rèn)定套路貸

法律分析:套路貸的立案標(biāo)準(zhǔn)主要從事件的性質(zhì)出發(fā),如果是帶有主觀性質(zhì)的非法占有并帶有黑惡團(tuán)伙性質(zhì)的,可以定性為套路貸了。另外,套路貸涉及虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等來騙取受害人,則達(dá)到了詐騙行為的紅線,也是套路貸的立案。

套路貸參與人員,如果有證據(jù)證明3個(gè)人以上組成較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織,那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。套路貸中主犯依法從重處罰。

一般情況下,套路貸分為以下五個(gè)步驟:制造民間借貸假象;制造銀行流水痕跡;單方面肆意認(rèn)定違約;惡意壘高借款金額;軟硬兼施索債。

法律主觀:“套路貸”是一個(gè)披著金融工具外衣的騙局,套路極其深。

法律主觀:套路貸的取證:可以收集貸款記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等,也可以進(jìn)行電話錄音。證據(jù)可以包括:物證書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定意見;視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

可以從貸款人的行為表現(xiàn)、行為目的、追討債務(wù)的手段等情形進(jìn)行認(rèn)定,如果其目的是非法占有財(cái)物的,通過虛構(gòu)合同、詐騙等方式實(shí)施的,就可以認(rèn)定為套路貸。

催收高利貸等產(chǎn)生的非法債務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的

法律主觀:如果行為人有使用暴力、脅迫方法,限制他人人身自由或者侵入他人住宅等情形催收高利貸等產(chǎn)生的非法債務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的,則應(yīng)當(dāng)處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。

法律主觀:黑社會(huì)放高利貸暴力催收,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的,是催收非法債務(wù)罪。

法律主觀:催收非法債務(wù)罪的立案標(biāo)準(zhǔn):使用暴力、脅迫方法的;限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;恐嚇、跟蹤、騷擾他人的方式,催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù),情節(jié)嚴(yán)重。

催收非法債務(wù)罪,是指使用暴力、脅迫方法,或者限制他人人身自由或者侵入他人住宅,或者恐嚇、跟蹤、騷擾他人,催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的行為。

糾集他人多次實(shí)施前款行為,嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的,處五年以上十年以下有期徒刑,可以并處罰金。法律依據(jù):根據(jù)《刑法》第二百九十三條之一規(guī)定,有下列情形之一,催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)立案追訴。

違反了法規(guī),并且運(yùn)用暴力、恐嚇的方式來催收債款。法律客觀:催收非法債務(wù)罪使用暴力、脅迫、限制他人人身自由、恐嚇、騷擾等方法催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的行為。

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