公司套現(xiàn)金犯法嗎怎么處理（公司套現(xiàn)金犯法嗎）

adminllh經(jīng)濟(jì)法2025年05月25日 21:29:53600

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本文目錄一覽

1、利用員工工資套現(xiàn)多少錢犯法
2、商家?guī)兔μ赚F(xiàn)違法嗎
3、套現(xiàn)是犯法行為嗎?
4、套現(xiàn)會(huì)被追究刑事責(zé)任嗎

利用員工工資套現(xiàn)多少錢犯法

違法。套現(xiàn)10萬以上都構(gòu)成犯罪，套現(xiàn)給工人開工資違法，十萬以下是違法行為，法律依據(jù)中華人民共和國刑法第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，需要負(fù)法律責(zé)任。

涉嫌侵占罪。土建老板用員工工資卡套款600萬是指以非法占有為目的侵占別人財(cái)務(wù)的行為，涉嫌侵占罪。套現(xiàn)是指持卡人通過POS機(jī)，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)等方式非正常方式提取現(xiàn)金，將卡中的信用消費(fèi)額度以現(xiàn)金的方式套取。

也就是說，套現(xiàn)10萬以上都構(gòu)成犯罪，十萬以下是違法行為。

商家?guī)兔μ赚F(xiàn)違法嗎

違法的，如果是幫客人套現(xiàn)，是違法的。由于套現(xiàn)資金游離了銀行正常的信貸管理渠道，脫離了監(jiān)管層的管理視線和控制，嚴(yán)重破壞了我國金融市場的管理秩序，給國家整體金融秩序埋下不穩(wěn)定因素。因此套現(xiàn)是違法的。

使用刷卡機(jī)給他人套現(xiàn)，屬于非法經(jīng)營罪和金融詐騙罪，是違法行為。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金都屬于違法行為。

法律分析：套現(xiàn)屬于違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的可能涉嫌犯罪。

套現(xiàn)是犯法行為嗎?

1、信用卡套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌構(gòu)成違法經(jīng)營罪。因?yàn)樾庞每ㄌ赚F(xiàn)本質(zhì)特征就是通過欺騙方式將信用卡內(nèi)的授信額度直接轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金套取出來。

2、犯法。信用卡套現(xiàn)的本質(zhì)則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費(fèi)名義從銀行套取一定額度的貸款，所以已經(jīng)有貸款詐騙的嫌疑，這在某種程度上構(gòu)成涉嫌虛構(gòu)事實(shí)的貸款詐騙。如果套現(xiàn)者拒不還款，也觸犯了刑法惡意透支的條款，要被判刑的。

3、法律分析：套現(xiàn)是犯法的。違反國家規(guī)則，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

4、信用卡套現(xiàn)是一種違法的行為，嚴(yán)重的犯法，觸犯妨害信用卡管理罪，會(huì)根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性量刑。