本篇文章給大家談?wù)劤袃稉Q現(xiàn)金犯法嗎,以及承兌匯票換現(xiàn)金違法嗎對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
本文目錄一覽
- 1、企業(yè)購(gòu)買承兌付貨款是否違法
- 2、企業(yè)之間承兌匯票貼現(xiàn)違法嗎
- 3、企業(yè)買賣銀行承兌匯票違法嗎
- 4、現(xiàn)金換承兌違法嗎
- 5、承兌匯票買賣合法嗎
- 6、請(qǐng)問我公司把銀行承兌匯票給客戶,客戶給我相等的現(xiàn)金,這樣做合法嗎
企業(yè)購(gòu)買承兌付貨款是否違法
1、開公司專門做承兌匯票違法。倒賣承兌匯票屬于詐騙,涉嫌詐騙罪、偽造票證違法行為,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),在沒有真實(shí)交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下,倒賣承兌匯票的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)行為,可以追究刑事責(zé)任。
2、法律分析:不算犯法,主要看與對(duì)方是否公平合理的交易。不過嚴(yán)格查起來可能回涉嫌洗錢被重點(diǎn)關(guān)注。
3、買賣承兌匯票是違法的。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)低于私下買賣的利率。
4、法律分析:購(gòu)買承兌匯票支付貨款的行為是違法的。購(gòu)買者不享有票據(jù)權(quán)利,買票人持票到期無法向承兌人、出票人及背書人行使票據(jù)權(quán)利。
企業(yè)之間承兌匯票貼現(xiàn)違法嗎
1、如果是找銀行或是國(guó)家允許的金融機(jī)構(gòu)是合法,其他不合法,貼現(xiàn)是指持有票據(jù)的持票人在票據(jù)到期日前,為了取得資金,貼付一定利息將票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給銀行的票據(jù)行為,是持票人向銀行融通資金的一種方式。
2、承兌匯票貼現(xiàn)申請(qǐng)人與出票人或其前手之間具有真實(shí)合法的商品、勞務(wù)交易關(guān)系;申請(qǐng)貼現(xiàn)的承兌匯票合法有效,未注明“不得轉(zhuǎn)讓”、“質(zhì)押”字樣;承兌匯票的承兌人貼現(xiàn)銀行信貸管理規(guī)定的準(zhǔn)入條件。
3、合法的,對(duì)于票據(jù)來說,只要是等價(jià),善意取得,是沒啥問題的。而且現(xiàn)在匯票貼現(xiàn)公司都有第三方資金監(jiān)管機(jī)構(gòu),不碰資金不碰票的,主要做撮合服務(wù)。
4、不違法。由銀行開具的承兌匯票有的是有一定的期限的,到期之后才能兌換,那要是想要提前兌換就可以貼現(xiàn),貼現(xiàn)并不違法。持票人持不到期的承兌匯票去銀行貼現(xiàn),以融通資金,是正常的經(jīng)濟(jì)行為,不僅不違法,而且國(guó)家還鼓勵(lì)。
企業(yè)買賣銀行承兌匯票違法嗎
買賣承兌匯票是違法的。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)低于私下買賣的利率。
買賣承兌匯票是違法的。票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
買賣承兌匯票是否會(huì)犯法 票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
法律分析:做承兌匯票生意犯法。轉(zhuǎn)售承兌匯票屬于欺詐,涉嫌欺詐,偽造票證違法行為,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),轉(zhuǎn)售承兌匯票構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng),可以追究刑事責(zé)任。
做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據(jù)詐騙,是嚴(yán)重的犯罪行為,雖然刑法修正案已經(jīng)取消了票據(jù)詐騙的死刑,但是情節(jié)嚴(yán)重的依舊是可以判無期徒刑的。除了商業(yè)銀行,任何人都不能從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
現(xiàn)金換承兌違法嗎
1、合伙人將公司的現(xiàn)金換成承兌的股票是違法的,相當(dāng)于拿著公司的錢用于個(gè)人的投資,叫挪用公款罪。
2、結(jié)論:違法。 解析: 買賣承兌匯票是違法的,票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。 除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
3、法律分析:買賣承兌匯票是違法的。票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。兌換承兌匯票合法嗎票據(jù)糾紛包括票據(jù)權(quán)利糾紛和非票據(jù)權(quán)利糾紛。
4、法律分析:不違法,用現(xiàn)金購(gòu)買承兌付貨款這種操作不符合常理,會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn),如果是銀行承兌匯票違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較低,商業(yè)承兌匯票到期可能跑了承兌不了。
5、持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)低于私下買賣的利率。在現(xiàn)有法律框架內(nèi),以票據(jù)換現(xiàn)金也是有合法通道的:可以將匯票質(zhì)押,以合法的民間借貸方式融資。
承兌匯票買賣合法嗎
1、買賣承兌匯票是違法的。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)低于私下買賣的利率。
2、買賣承兌匯票是違法的。票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
3、是合法的。銀行承兌匯票是商業(yè)匯票的一種,指由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發(fā),向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。
4、非法買賣銀行承兌匯票具有極大的社會(huì)危害性,主要為:它危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,破壞國(guó)家金融管理秩序,造成巨額稅收流失。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)每年因票據(jù)貼現(xiàn)等各種非法金融業(yè)務(wù)造成財(cái)稅損失高達(dá)近千億。
5、持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),其貼現(xiàn)利率遠(yuǎn)低于私下買賣的利率。在現(xiàn)有法律框架內(nèi),以票據(jù)換現(xiàn)金也是有合法通道的:可以將匯票質(zhì)押,以合法的民間借貸方式融資。
6、根據(jù)《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算辦法》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律規(guī)定,不允許個(gè)人和單位之間買賣銀行承兌匯票和從事所謂的“承兌”和“貼現(xiàn)”活動(dòng)。對(duì)票據(jù)的善意取得和占有應(yīng)以無重大過失為條件。
請(qǐng)問我公司把銀行承兌匯票給客戶,客戶給我相等的現(xiàn)金,這樣做合法嗎
公司給承兌給別的單位,別的單位給我們現(xiàn)金,——這樣可以。
沒有問題,承兌匯票和還現(xiàn)金只是掛賬的會(huì)計(jì)科目不同,同時(shí)銷賬都是“應(yīng)收賬款”或“其他應(yīng)收款”,對(duì)其他方面沒有影響的。
當(dāng)時(shí)對(duì)方借款時(shí),你方給的是承兌匯票不是現(xiàn)金,掛賬時(shí)不能掛到現(xiàn)金或銀行帳下。
結(jié)論:違法。解析:買賣承兌匯票是違法的,票據(jù)詐騙是嚴(yán)重犯罪行為,雖然刑法修正案取消了票據(jù)詐騙的死刑,但情節(jié)嚴(yán)重的仍然可以判無期徒刑。除了商業(yè)銀行外,任何人不得從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。
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