今天給各位分享收乙方現(xiàn)金犯法嗎的知識，其中也會對甲方收了乙方的錢進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、 *** 單位工作人員收取百姓現(xiàn)金套現(xiàn),屬于那種犯法?
• 2、國企員工能收乙方禮物嗎
• 3、如何認(rèn)定現(xiàn)金 ***
• 4、甲方收乙方紅包多少違法

*** 單位工作人員收取百姓現(xiàn)金套現(xiàn),屬于那種犯法?

1、任何人要收百姓現(xiàn)金都應(yīng)持有《收費(fèi)許可證》，如果沒有此證可視為違法收費(fèi)，老百姓可拒交費(fèi)！如果收費(fèi)已成事實(shí)，交費(fèi)人可到紀(jì)檢或監(jiān)察部門舉報。或留好交錢收據(jù)、電話錄音、目擊證人、書證到法院提起行政訟。

2、讓員工以工資的形式套取單位的現(xiàn)金作為單位領(lǐng)導(dǎo)的另外收入，這種行為屬于違法行為，單位領(lǐng)導(dǎo)本身是領(lǐng)取了工資，騙員工幫其套現(xiàn)，這是非法行為，員工應(yīng)該拒絕或者向上一級主管單位投訴，讓領(lǐng)導(dǎo)這件行為曝光。

3、這個屬于個人犯罪行為，鄉(xiāng) *** 不承擔(dān)賠償責(zé)任，會追究當(dāng)事人刑事責(zé)任，開除公職等處分，你的錢可找當(dāng)事人返還給你。

4、人民共和國刑法第二百六十六條的解釋》（2014年4月24日生效），以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保險基金或者其他社會保障待遇的，屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財(cái)物的行為。

5、幫別人套現(xiàn)10萬，收取了5000的手續(xù)費(fèi)會判刑。套現(xiàn)是指利用不同市場中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價格之間的細(xì)微差別獲利，非法套現(xiàn)一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。

6、這種情況就是屬于非常嚴(yán)重的違規(guī)行為，它使用的。是醫(yī)保的統(tǒng)籌基金，這種金額不是屬于個人可以隨意支配的，是屬于統(tǒng)籌基金，這種情況金額較大，那么就是非常嚴(yán)重的違規(guī)行為，甚至是詐騙犯罪行為，可以依法追究刑事責(zé)任。

國企員工能收乙方禮物嗎

1、如果你是國家工作人員，如果對方給你送禮是出于其他不正當(dāng)?shù)睦碛桑热缃心銕兔k事等等，當(dāng)然還要看禮物的價值，金額明顯很少的也不能構(gòu)成犯罪。

2、國企員工不能接受私企公司的承諾贈與，這個行為是違法的。

3、法律分析：可能涉嫌回扣，不合法，員工應(yīng)自覺遵紀(jì)守法。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第三百八十五條 國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是 *** 罪。

4、不能。反腐敗已經(jīng)深化到每個部門和地區(qū) ，為了職場生涯的發(fā)展與未來，潔身自好最重要。勿為小利而誤終身。

如何認(rèn)定現(xiàn)金 ***

法律主觀：現(xiàn)金 *** 具體可以通過下列方式來舉證： 其通過提供從銀行取現(xiàn)金的憑條來證明； 其通過現(xiàn)金 行賄 時在場的其他人員的證言來證明； 其通過現(xiàn)金行賄時現(xiàn)場的錄音錄像來證明。

查現(xiàn)金 *** 的 證據(jù) 主要有： 物證、被害人陳述、 證人 證言，以及涉及現(xiàn)金 *** 的各種記錄、照片、視頻等。 公安機(jī)關(guān)在查現(xiàn)金 *** 案件時，要充分、全面地收集、固定證據(jù)，收集現(xiàn)場的物證、 犯罪嫌疑人 陳述、證人證言等證據(jù)。

如何查現(xiàn)金 *** 現(xiàn)金 *** 的調(diào)查取證的方法主要是，一是要克服“口供情節(jié)”，拓寬思路，積極收取證人證言，調(diào)查相關(guān)實(shí)物證據(jù)。

甲方收乙方紅包多少違法

法律分析： *** 罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，30000元-200000元； *** 罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，200000元-3000000元； *** 罪數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，3000000元以上。

算。國家工作人員拿回扣的，屬于 *** 行為，可構(gòu)成 *** 罪。不滿5000元，不構(gòu)成犯罪，可給予治安管理處罰。非工作人員拿回扣的，也屬于 *** 行為，5000元以上，可構(gòu)成非工作人員 *** 罪。不滿5000元的，則不以犯罪論處。

或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是 *** 罪。第三百八十三條的規(guī)定，個人貪污數(shù)額不滿五千元，情節(jié)較重的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。

三萬元以上。【法律依據(jù)】《刑法》第三百八十三條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”分別如下：“數(shù)額較大”：三萬元以上不滿二十萬元；“數(shù)額巨大”：二十萬元以上不滿三百萬元。

利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受供應(yīng)商的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

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