今天給各位分享大量存金犯法嗎的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)存大量現(xiàn)金會(huì)被監(jiān)控嗎進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

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• 1、企業(yè)現(xiàn)金庫(kù)存量超過(guò)規(guī)定上限違法嗎。
• 2、個(gè)人儲(chǔ)備較多黃金算違法嗎?原因是什么?
• 3、現(xiàn)金放保險(xiǎn)箱時(shí)間長(zhǎng)違法嗎

企業(yè)現(xiàn)金庫(kù)存量超過(guò)規(guī)定上限違法嗎。

1、內(nèi)庫(kù)存現(xiàn)金多了，超過(guò)庫(kù)存限額，是違反現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定，可以進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、法律主觀：庫(kù)存現(xiàn)金太多違法。法律規(guī)定，如果開(kāi)戶單位超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的，開(kāi)戶銀行有權(quán)責(zé)令其停止違法活動(dòng)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予警告或罰款，處罰標(biāo)準(zhǔn)為按超出額的10%～30％處罰。

3、有下列情況之一的，給予警告或處以罰款；(一)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，按超過(guò)額的10%～30％處罰；(二)超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的，按超出額的10%～30％處罰。

4、不能超過(guò)企業(yè)3-5天的正常開(kāi)支量。庫(kù)存現(xiàn)金限額，是指為保證企業(yè)日常零星支付，按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額。對(duì)開(kāi)戶單位超出核定的庫(kù)存限額留存現(xiàn)金的，開(kāi)戶銀行可根據(jù)情節(jié)的輕重處以罰款。

5、邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開(kāi)戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過(guò)15天的日常零星開(kāi)支。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》第十條規(guī)定：經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開(kāi)戶單位必須嚴(yán)格遵守。

6、一般按開(kāi)戶單位3天至5天的零星開(kāi)支所需現(xiàn)金核定；.對(duì)離銀行較遠(yuǎn)、交通不便的單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但最高不得超過(guò)15天的日常零星開(kāi)支所需現(xiàn)金。超過(guò)限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)考存銀行。

個(gè)人儲(chǔ)備較多黃金算違法嗎?原因是什么?

私人囤積黃金不是違法行為，但是一切單位和個(gè)人不得計(jì)價(jià)使用金銀，禁止私相買賣和借貸抵押金銀。根據(jù)《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》第三條國(guó)家對(duì)金銀實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的政策。

只要是合法取得，多少都不違法。個(gè)人儲(chǔ)備再多的黃金，即便“富可敵國(guó)”，只要是“合法所得”，都是不違法的。只要你的黃金來(lái)源都是合法的，那么不管你儲(chǔ)備多少都不會(huì)違法。

一是不建議過(guò)分依賴于家庭保險(xiǎn)箱，這容易讓竊賊有的放矢。近期盜竊案件中，入室搶劫者多數(shù)都有能力砸破保險(xiǎn)箱或破解密碼。而且，有時(shí)家里有了保險(xiǎn)箱，反而更容易招賊。二是黃金不可存放得過(guò)于分散。

個(gè)人在國(guó)內(nèi)可以通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行投資黃金，如果這種投資活動(dòng)叫炒黃金就是合法的。影響因素 作為投資金條首先要考慮可流通，可變現(xiàn)。需要可回收變現(xiàn)的單位。金條的可靠程度。

現(xiàn)金放保險(xiǎn)箱時(shí)間長(zhǎng)違法嗎

1、將5萬(wàn)元現(xiàn)金存于保險(xiǎn)柜沒(méi)有違反什么紀(jì)律。根據(jù)查詢相關(guān)資料信息，現(xiàn)金管理?xiàng)l例上沒(méi)有這方面的規(guī)定，理論上不妨礙現(xiàn)金日常管理的話應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。

2、是違法。出納自己的錢放公司保險(xiǎn)柜的后果是違法，會(huì)進(jìn)行罰款。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

3、合法。大量現(xiàn)金只要是正規(guī)途徑獲得的，不存在違法情況，為保障現(xiàn)金安全，應(yīng)將現(xiàn)金放在隱蔽的地方，或者存放在保險(xiǎn)箱里，因此存放10萬(wàn)元是合法的。

4、倒是不犯法，你先告訴我你從哪兒弄到這么大的保險(xiǎn)柜。

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