本篇文章給大家談?wù)勼w外資金犯法嗎，以及體外資金循環(huán)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、吸取他人資金放貸犯法嗎
• 2、來(lái)歷不明資金犯法嗎
• 3、融資犯法嗎?

吸取他人資金放貸犯法嗎

1、以放貸為生違法，民間借貸中，出借人的資金必須是其合法收入的自有資金，禁止吸收或變相吸收他人資金用于放貸。如果以放貸為生，經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)，其行為不會(huì)被允許，屬于違法行為。

2、法律主觀：用借到的錢(qián)給別人放高利貸是犯法的，法律禁止高利貸，如果借貸的當(dāng)事人之間約定的利率超過(guò)了法律規(guī)定的范圍的，則超過(guò)部分的利息不受法律保護(hù)，借款人可以不予償還。

3、個(gè)人以放貸為生違法。自己的錢(qián)借給別人是可以的，是受法律保護(hù)的，但是如果采取各種方式集資放貸，也就是歸集別人的資金到自己那里再放貸，那就是違法的行為了，有可能涉及非法集資和非法放貸。

來(lái)歷不明資金犯法嗎

法律分析： 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。

不知資金來(lái)源幫人轉(zhuǎn)賬不構(gòu)成犯罪。不知情幫人轉(zhuǎn)賬不犯法。幫人轉(zhuǎn)賬一般屬于民事行為，不承擔(dān)刑事責(zé)任；如果轉(zhuǎn)賬的是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，行為人不知情的，也不犯法，不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

(一)提供資金帳戶的；(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪在客觀方面表現(xiàn)為其財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過(guò)合法收入，且差額巨大，而本人又不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。

法律分析：看情況。如果是正常的轉(zhuǎn)賬行為，此時(shí)不屬于違法行為；如果是對(duì)方使用了你的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，此時(shí)可能構(gòu)成違法將會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任。

有銀行流水可以舉報(bào)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)歷不明。銀行流水是證明個(gè)人或公司收入情況的一種證明材料，可以用來(lái)證明財(cái)產(chǎn)的來(lái)歷。有人舉報(bào)某個(gè)人或公司存在巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)歷不明的情況，銀行流水可以作為一種證據(jù)被用來(lái)證明財(cái)產(chǎn)的來(lái)歷。

融資犯法嗎?

1、法律分析：融資本身并不是違法的，但融資行為不當(dāng)有可能造成違法和犯罪，例如非法集資、貸款詐騙等就屬于違法犯罪的行為。

2、一種是官方融資，從銀行渠道貸款，或者找尋風(fēng) *** 司注入資金；另一種是民間借貸，也就是俗稱的高利貸，基本都是具備合法性的。

3、法律分析：融資本身并不是違法的，但融資行為不當(dāng)有可能造成違法和犯罪，例如非法集資、貸款詐騙等就屬于違法犯罪的行為。非法集資的特征和危害：非法集資的主要特征有以下四點(diǎn)；未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)。

4、法律分析：不是，融資是企業(yè)雙方相互融通資金的信用活動(dòng)。具體表現(xiàn)為需要融入資金的一方與可融出資金的一方通過(guò)協(xié)議進(jìn)行貨幣資金的轉(zhuǎn)移。融資本身合法，但融資不當(dāng)，可能造成違法犯罪。

5、法律分析：投資公司融資本身并不違法。具體要看投資公司具體的運(yùn)作方式。

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