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本文目錄一覽：

• 1、金融違法行為有哪些
• 2、做海外金融犯法嗎
• 3、以他人的資質(zhì)從事金融業(yè)務(wù)違法嗎

金融違法行為有哪些

一、金融違法行為有哪些

1、金融違法行為有以下：

（1）辦理存款、貸款等業(yè)務(wù)不按照會計制度記帳、登記，或者不在會計報表中反映；

（2）將存款與貸款等不同業(yè)務(wù)在同一帳戶內(nèi)軋差處理；

（3）經(jīng)營收入未列入會計帳冊；

（4）其他方式的帳外經(jīng)營行為。

2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十條

【偽造貨幣罪】偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）偽造貨幣集團的首要分子；

（二）偽造貨幣數(shù)額特別巨大的；

（三）有其他特別嚴重情節(jié)的。

第一百七十一條

【出售、購買、運輸假幣罪】出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

【金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪】銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。

偽造貨幣并出售或者運輸偽造的貨幣的，依照本法第一百七十條的規(guī)定定罪從重處罰。

二、金融詐騙犯被刑事拘留怎么處理

金融詐騙犯被刑事拘留處理如下：

1、金融詐騙犯被抓構(gòu)成集資詐騙罪的處置是三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

2、構(gòu)成有價證券詐騙罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金等。

做海外金融犯法嗎

不合法也不違法鉆法律的空子。

第一不合法也不違法鉆法律的空子（但沒關(guān)系法無禁止即可為‘很多這樣的公司），第二這個是投保、投資需要簽訂合同的嘛，合同約定年化收益要寫清楚，第三是否有擔(dān)保公司等其他保障出現(xiàn)風(fēng)險代償，產(chǎn)品收益是月結(jié)還是好多年一結(jié)不好說。 最后的不便知處 銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、這么多理財產(chǎn)品還要跑到在我國成立的公司做境外資產(chǎn)投資。

以他人的資質(zhì)從事金融業(yè)務(wù)違法嗎

不違法。借別人的資質(zhì)，不是從事觸犯刑事法律的事情，不會違法，金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)，指的是銀行與相關(guān)資金合作社，還有保險業(yè)，除了工業(yè)性的經(jīng)濟行為外，與經(jīng)濟相關(guān)的都是金融業(yè)。

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