本篇文章給大家談?wù)勏村X案定罪證據(jù)材料怎么寫(xiě)，以及洗錢定罪要什么證據(jù)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、舉報(bào)洗錢需要哪些證據(jù)和資料
• 2、洗錢要什么證據(jù)才會(huì)立案
• 3、舉報(bào)別人洗錢需要什么證據(jù)
• 4、警察抓洗錢的要什么證據(jù)

舉報(bào)洗錢需要哪些證據(jù)和資料

1、舉報(bào)人需要提供的證據(jù)：被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址，稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料、合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等，原件復(fù)印件均可。

2、收集證據(jù)：在進(jìn)行舉報(bào)前，需要收集相關(guān)證據(jù)，例如銀行賬戶流水、交易記錄、涉嫌洗錢人員的相關(guān)信息等。聯(lián)系公安機(jī)關(guān)：可以通過(guò)撥打當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或金融監(jiān)管部門(mén)的舉報(bào)電話或者網(wǎng)站進(jìn)行舉報(bào)。

3、舉報(bào)別人洗黑錢需要以下證據(jù)：被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址；稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料；合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等原件復(fù)印件。

4、法律分析：舉報(bào)人需要提供的證據(jù)：被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址，稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料、合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等，原件復(fù)印件均可。

5、證據(jù)包括：（一）物證；（二）書(shū)證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見(jiàn)；（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；（八）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

6、法律分析：（一）物證（二）書(shū)證（三）證人證言（四）被害人陳述（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解（六）鑒定意見(jiàn)（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄（八）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

洗錢要什么證據(jù)才會(huì)立案

1、人證物證，銀行流水證明等都可以。 可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是 證據(jù) 。 證據(jù)包括： （一）物證； （二）書(shū)證； （三） 證人 證言； （四）被害人陳述； （五） 犯罪嫌疑人 、被告人供述和辯解。

2、舉報(bào)洗錢需要的證據(jù)，具體如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

3、洗錢立案必須滿足三個(gè)條件：洗錢的上游犯罪屬于法定的罪名，包括掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

4、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的 犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。

舉報(bào)別人洗錢需要什么證據(jù)

收集證據(jù)：在進(jìn)行舉報(bào)前，需要收集相關(guān)證據(jù)，例如銀行賬戶流水、交易記錄、涉嫌洗錢人員的相關(guān)信息等。聯(lián)系公安機(jī)關(guān)：可以通過(guò)撥打當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或金融監(jiān)管部門(mén)的舉報(bào)電話或者網(wǎng)站進(jìn)行舉報(bào)。

舉報(bào)別人洗黑錢需要以下證據(jù)：被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址；稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料；合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等原件復(fù)印件。

法律分析：（一）物證（二）書(shū)證（三）證人證言（四）被害人陳述（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解（六）鑒定意見(jiàn)（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄（八）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

法律分析：人證物證，銀行流水證明等都可以。可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。 證據(jù)包括：（一）物證；（二）書(shū)證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。

法律分析：舉報(bào)人需要提供的證據(jù)：被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址，稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料、合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等，原件復(fù)印件均可。

警察抓洗錢的要什么證據(jù)

1、需要表明犯罪嫌疑人有洗錢行為的相關(guān)證據(jù)。具體包括能證明犯罪嫌疑人洗錢的物證，書(shū)證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

2、人證物證，銀行流水證明等都可以，可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。法條依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十條：可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)。

3、警察抓洗錢的證據(jù)有人證物證、銀行流水。洗錢者可以通過(guò)購(gòu)買有價(jià)證券、不動(dòng)產(chǎn)、高檔消費(fèi)品、銀票保單等然后再出售或轉(zhuǎn)手，達(dá)到洗錢目的。

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