傳銷詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是（傳銷詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)）

adminllh法律知識(shí)2025年05月19日 02:34:47350

本篇文章給大家談?wù)剛麂N詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，以及傳銷詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

1、舉報(bào)傳銷需要什么證據(jù)可立案
2、領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷活動(dòng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
3、傳銷詐騙怎么判刑
4、傳銷可以用詐騙立案嗎

舉報(bào)傳銷需要什么證據(jù)可立案

參與人員的筆記本、骨干分子用于授課宣傳的光盤等物證。骨干人員的授課材料、手機(jī)短信內(nèi)容等書證。非法培訓(xùn)場(chǎng)所的視頻錄像、骨干分子授課的錄音等視聽資料。了解案情的證人的證言。其他證據(jù)。

法律分析：傳銷舉報(bào)需要物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解以及電子數(shù)據(jù)等。

法律主觀：根據(jù)傳銷罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，舉報(bào)傳銷活動(dòng)重點(diǎn)要搜集以下兩方面的證據(jù)：組織者的身份信息。涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人數(shù)。傳銷組織中所構(gòu)造的層級(jí)。騙取財(cái)物的數(shù)量。

需要有證明傳銷事實(shí)的證人證言、錄音錄像、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù) 。傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式非法獲得財(cái)富的行為。

舉報(bào)傳銷需要以下證據(jù)：參與人員的筆記本、骨干分子用于授課宣傳的光盤等物證。骨干人員的授課材料、手機(jī)短信內(nèi)容等書證。非法培訓(xùn)場(chǎng)所的視頻錄像、骨干分子授課的錄音等視聽資料。了解案情的證人的證言。

一般來講不需要證據(jù)，就可以報(bào)警，但是，為什么又需要證據(jù)？需要證據(jù)是因?yàn)椋旱谝唬梢宰尶梢宰尨蟊姡ㄈ嗣袢罕姡┬欧５诙獾脤?duì)方找律師，有機(jī)可乘。所以，有了證據(jù)，就可以更好的判案。

領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷活動(dòng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)

傳銷罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上的立案追訴；而且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

法律分析：傳銷罪有下列立案標(biāo)準(zhǔn)：屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為；涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。

組織傳銷罪是以組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷人員來作為立案標(biāo)準(zhǔn)的，并不是以金額來作為立案標(biāo)準(zhǔn)。法律中規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷活動(dòng)人員在三十人以上并且層級(jí)三級(jí)以上的，就應(yīng)當(dāng)立案追訴，金額不作為立案標(biāo)準(zhǔn)。

傳銷罪立案標(biāo)準(zhǔn)：涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。

通常情況只對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，即在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、等作用的關(guān)鍵作用人員判處刑罰。一般的參加者不判處刑罰。

傳銷詐騙怎么判刑

1、傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織，進(jìn)行傳銷活動(dòng)的，可判處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，可判處五年以上有期徒刑。普通受欺騙或者蠱惑參加傳銷活動(dòng)的，不構(gòu)成犯罪，不會(huì)被判刑。

2、處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn) 。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

3、傳銷罪要判五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷涉案金額、傳銷發(fā)展人員數(shù)量、傳銷中使用的手段、傳銷造成的影響等多方面因素綜合衡量。傳銷構(gòu)成故意犯罪。

4、傳銷罪一般量刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

5、傳銷判刑幾年組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織，進(jìn)行傳銷活動(dòng)的，可判處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，可判處五年以上有期徒刑。普通受欺騙或者蠱惑參加傳銷活動(dòng)的，不構(gòu)成犯罪，不會(huì)被判刑。

6、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷其實(shí)已經(jīng)構(gòu)成了傳銷罪，根據(jù)我國刑法中的規(guī)定，構(gòu)成傳銷罪將會(huì)處以五年以下有期徒刑和罰金，情節(jié)嚴(yán)重的視情況判定處罰。