本文目錄一覽

• 1、如果是公司非法集資怎么判刑?
• 2、非法集資如何報警,會追究什么刑事責(zé)任
• 3、非法集資有哪些特征
• 4、怎么看張小雷被移送審查起訴罪名變?yōu)榧Y詐騙罪?
• 5、需要哪些證據(jù)才能定非法集資犯罪

如果是公司非法集資怎么判刑?

1、公司非法集資公司負(fù)責(zé)人刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資的處罰是如果知情的話刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資，涉嫌集資詐騙罪刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資，那數(shù)額屬于特別巨大，應(yīng)該在10年以上有期徒刑乃至無期徒刑幅度量刑，當(dāng)然還要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮動。

2、如果是公司非法集資判刑的標(biāo)準(zhǔn)是要根據(jù)單位的犯罪數(shù)額來確定的。在非法集資的案件中，如果是單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

3、首先，單位犯非法集資罪的，將對單位進行罰金處罰，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款規(guī)定進行處罰。其次，個人實施非法集資犯罪時，若以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大，將被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處以罰金。

4、非法集資高管判刑。單位犯非法集資罪對單位判處罰金，除了受到罰款外，公司直接負(fù)責(zé)人還要承擔(dān)刑事責(zé)任，會被法院根據(jù)涉案金額和犯罪情節(jié)判刑。

5、從事非法集資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)將觸犯刑法。從事非法集資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)將觸犯刑法。可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，非法經(jīng)營罪等犯罪，相關(guān)人員將被追究刑事責(zé)任。

6、如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點費、傭金、提成的，其公司員工有可能會被認(rèn)定為是 共同犯罪 中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰。

非法集資如何報警,會追究什么刑事責(zé)任

發(fā)現(xiàn)非法集資案件刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資，可以直接向當(dāng)?shù)?strong>刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資的派出所報案也可以向公安局的網(wǎng)絡(luò)警察大隊報案。刑事案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資，公安機關(guān)對于報案的材料刑事訴訟商業(yè)詐騙非法集資，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進行審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案。

如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報案，也可以直接到公安局經(jīng)濟偵查大隊報案。

倘若非法集資活動的受害者能夠立即向公安部門進行報案，公安部門將會依法對非法獲取財產(chǎn)的行為展開調(diào)查與追回工作。對于公安機關(guān)、人民檢察院以及人民法院正在進行偵查、起訴、審判的非法集資犯罪案件，這類涉及到非法集資人的相關(guān)資料材料將被妥善移交至公安機關(guān)或檢察機關(guān)。

法律分析：非法集資屬于刑事犯罪，建議及時向所在地公安機關(guān)報案，然后移送主管機關(guān)。非法集資是一種經(jīng)濟類型的詐騙犯罪行為，需要追究刑事責(zé)任。

非法集資有哪些特征

【法律分析】非法集資的特征：沒有經(jīng)過有關(guān)市場監(jiān)管部門的依法批準(zhǔn)，違法違規(guī)的向社會不特定對象籌集資金，例如未經(jīng)批準(zhǔn)非法發(fā)行債券、股票、基金等。行為人承諾在一定時間內(nèi)給予出資人錢、股權(quán)等其他形式的投資回報。以合法的形式掩蓋非法集資的目的。

法律分析：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資。承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。向社會不特定的對象籌集資金。以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。

法律分析：非法集資的特征包括：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

怎么看張小雷被移送審查起訴罪名變?yōu)榧Y詐騙罪?

此前張小雷是以涉嫌非法集資被拘留，以涉嫌非法吸存被逮捕，目前以涉嫌集資詐騙罪被移送審查起訴。說明公安機關(guān)在偵查階段收集到了張非法占有集資款的證據(jù)。非法吸存最高判十年，集資詐騙罪最高刑為無期。非法集資不是具體罪名，包含非吸和集資詐騙罪。本案其他部分被告人可能以非法吸存被起訴。

日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對“錢寶系”企業(yè)實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關(guān)審查起訴。根據(jù)南京市公安局提供的信息，張小雷于2017年12月26日向公安機關(guān)投案自首，南京市公安機關(guān)依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。

　12月27日消息，江蘇省南京市公安局官方微博“平安南京”今早發(fā)布消息稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機關(guān)投案自首。目前，南京市公安機關(guān)正在開展調(diào)查。 公開資料顯示，錢寶網(wǎng)此前的運營模式為“看廣告賺錢”。

需要哪些證據(jù)才能定非法集資犯罪

1、一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。

2、非法集資需要的證據(jù)如下：非法集資的物證。物證是辦案中用來查明案件事實的一種重要證據(jù)。一般可以通過現(xiàn)場檢查記錄、扣留、封存等，大件物品可以通過拍照的方式固定；證明非法集資的書證。當(dāng)事人的銀行存折記錄、從銀行獲取入門費交納的憑證及獲取報酬的往來明細(xì)；相關(guān)的證人證言。

3、書面證據(jù)：包括非法集資的合同、協(xié)議、承諾書等文件，這是證明非法集資行為存在的關(guān)鍵證據(jù)。 電子證據(jù)：如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)上交易記錄等，可以證明資金流轉(zhuǎn)情況。 人證：參與非法集資活動的相關(guān)人員證言，包括受害者、目擊者、知情人士等。 物證：與非法集資活動相關(guān)的物證，如宣傳資料、廣告等。

4、證據(jù)包括： （一）物證； （二）書證； （三）證人證言； （四）被害人陳述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解； （六）鑒定意見； （七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄； （八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。 證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。