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本文目錄一覽：

• 1、有不交保證金的工程詐騙案例嗎
• 2、馬樂(lè)的違規(guī)案件
• 3、老鼠倉(cāng)的典型案例

有不交保證金的工程詐騙案例嗎

招標(biāo)人（ *** ）沒有和你爸爸發(fā)生直接關(guān)系，因?yàn)楸ＷC金是以工程公司名義遞交的，所以這錢你爸爸只能找工程公司要，而無(wú)法找招標(biāo)人要。招標(biāo)人（ *** ）說(shuō)沒有投資人，不開工，此說(shuō)法不符合事實(shí)。

條件太好，就得慎重，憑什么這么個(gè)好事會(huì)倫到您頭上？因?yàn)闂l件太好，反而不真實(shí)。

既然明知對(duì)方是詐騙，完全可以不理睬。近年來(lái)，網(wǎng)上有不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)發(fā)送 *** 信息，當(dāng)事人填寫完個(gè)人信息后，不法分子隨即提出索要手續(xù)費(fèi)或保證金等，否則要向人民法院起訴。

馬樂(lè)的違規(guī)案件

1、博時(shí)基金經(jīng)理馬樂(lè)被批準(zhǔn)逮捕涉嫌“老鼠倉(cāng)”獲利近2000萬(wàn)元2013年9月2日從深圳市人民檢察院了解到，該院以涉嫌利用未 *** 息交易罪批準(zhǔn)逮捕博時(shí)基金經(jīng)理馬樂(lè)。

2、在基金業(yè)內(nèi)，除了有人認(rèn)為老鼠倉(cāng)確實(shí)是違法行為，需要進(jìn)行嚴(yán)打外，也有部分觀點(diǎn)認(rèn)為，若是基金經(jīng)理能夠管理好基金，同時(shí)對(duì)自己的資金進(jìn)行理財(cái)，并沒有明顯損害持有人利益，也并未造成多大的社會(huì)危害。

3、對(duì)于散布虛假信息，相互對(duì)倒，誘使中小投資者上鉤的非公平交易，監(jiān)管部門必須從科技手段上進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，一經(jīng)查處，要對(duì)違規(guī)基金公司等機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行嚴(yán)肅處理，沒收其非法所得，停止其交易行為甚至勒令其退出市場(chǎng)。

4、需要200萬(wàn)保證金（雖然不符合規(guī)定）的標(biāo)，其規(guī)模必然不小。根據(jù)規(guī)定肯定是要公開招標(biāo)的，而此工程沒有公開招標(biāo)，顯然違法。根據(jù)此事判斷，此工程應(yīng)該不屬于某些特批的不需公開招標(biāo)的工程。

老鼠倉(cāng)的典型案例

這起事件中，涉案人會(huì)被判處未 *** 息交易罪。而且這起案件已經(jīng)判了。判決書顯示，蔣某因利用未 *** 息交易罪被判處有期徒刑五年。

而在深圳，馬樂(lè)案則是第一單，也被稱為深圳“老鼠倉(cāng)”第一案，而馬樂(lè)案涉及的交易金額、獲利金額均超過(guò)國(guó)內(nèi)已審判的“老鼠倉(cāng)”案，又被稱作國(guó)內(nèi)最大“老鼠倉(cāng)”案。

事件：基金經(jīng)理韓剛涉嫌利用未 *** 息交易案作出公開判決，判處韓剛有期徒刑一年，沒收其違法所得并處罰金31萬(wàn)元。該案成為我國(guó)第一起基金從業(yè)人員因利用未 *** 息違規(guī)交易被追究刑事責(zé)任的案件。

這即是民間俗稱的“老鼠倉(cāng)”，也是典型的涉嫌內(nèi)幕交易刑事犯罪的行為。新疆眾和是2006年市場(chǎng)有色金屬熱背景下的基金業(yè)投資寵兒。

博時(shí)基金經(jīng)理馬樂(lè)被批準(zhǔn)逮捕涉嫌“老鼠倉(cāng)”獲利近2000萬(wàn)元2013年9月2日從深圳市人民檢察院了解到，該院以涉嫌利用未 *** 息交易罪批準(zhǔn)逮捕博時(shí)基金經(jīng)理馬樂(lè)。

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