今天給各位分享北京數(shù)字貨幣案件律師的知識，其中也會對數(shù)字貨幣律師咨詢進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、數(shù)字貨幣詐騙立案標準?
• 2、鳳凰金融平臺是否靠譜呢?
• 3、幣圈驚現(xiàn)120億洗錢大案!63人被捕,現(xiàn)金堆成小山
• 4、玩數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈銀行卡被凍公安凍結(jié)怎么處理?

數(shù)字貨幣詐騙立案標準?

1、根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關(guān)應(yīng)當立案偵查，追究行為人的法律責任。數(shù)字貨幣被騙是可以立案的，也可以去找下盈科的劉磊律師，他是數(shù)字貨幣方面的專業(yè)律師。

2、法律分析：根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關(guān)應(yīng)當立案偵查，追究行為人的法律責任。

3、詐騙罪的 立案 標準是，詐騙公私財物數(shù)額在三千元到一萬元以上的，構(gòu)成詐騙罪，予以立案。

鳳凰金融平臺是否靠譜呢?

從用戶評價來看，鳳凰金融的口碑并不是很好。有些用戶反映，該平臺的收益率并不如宣傳中的那么高，甚至還有虧損的情況。一些用戶也抱怨該平臺的客戶服務(wù)不夠及時和專業(yè)，導(dǎo)致問題處理過程中出現(xiàn)了一些不愉快的經(jīng)歷。

鳳凰金融，是鳳凰衛(wèi)視集團為全球華人打造的智能投資理財平臺，是正規(guī)的，也是非常安全的。

從穩(wěn)我們可以看到的是鳳凰金融雖然發(fā)展速度很快，但是鳳凰金融也一直堅守著金融行業(yè)的準則。不把只顧利益優(yōu)先作為自己的目標，鳳凰金融主要是以穩(wěn)健的姿態(tài)去融集到更多的資金，只有這樣鳳凰金融才能走得比其他投資理財平臺更遠。

可靠。平臺背景：股東包括有鳳凰衛(wèi)視、鳳凰新媒體、中信資產(chǎn)管理有限公司、國科嘉和基金、華融天澤投資有限公司、東方瑞宸基金管理有限公司以及中合中小企業(yè)融資擔保股份有限公司。

挺可靠的。鳳凰金融的風控團隊和技術(shù)團隊擁有海內(nèi)外知名企業(yè)相關(guān)背景和經(jīng)驗，擅長運用大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段，對互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等進行發(fā)掘應(yīng)用，打造適合不同業(yè)務(wù)的風控模型，在全流程中把控各類風險。

鳳凰金融網(wǎng)貸名稱為鳳凰智信，是鳳凰金融旗下從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)的機構(gòu)。鳳凰智信于2016年5月在北京注冊成立，注冊資本金5000萬元。

幣圈驚現(xiàn)120億洗錢大案!63人被捕,現(xiàn)金堆成小山

幣圈又現(xiàn)巨額洗錢大案！近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元。

用地下錢莊洗錢的“好處”有兩個，一是成本非常低，以港幣為例，假如銀行的兌換牌價是08，地下錢莊的牌價基本上只有10；第二，黑錢到了境外可以經(jīng)常以親友饋贈的方式流回來。

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、 *** 交易或是集團犯罪有關(guān)。

他應(yīng)該會被判處15年以上有期徒刑，因為他的這種做法已經(jīng)是屬于詐騙行為了，已經(jīng)給多個家庭帶來了非常嚴重的影響。

在2021年4月8日的夜晚，我國財經(jīng)頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關(guān)于400億人民幣的騙局。這個事件是一個于2018年成立的某虛擬錢包。

玩數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈銀行卡被凍公安凍結(jié)怎么處理?

1、但由于 *** 平臺往往會用洗錢團伙的銀行賬戶進行走賬，會很容易導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)。(2)卡主從事虛擬貨幣/區(qū)塊鏈交易，進行投資行為如果經(jīng)常性從事虛擬貨幣的，被凍結(jié)銀行卡很容易收到違法犯罪團隊轉(zhuǎn)入的銀行資金，很容易被公安凍結(jié)。

2、這個需要找專業(yè)的律師，我之前是北京盈科（上海）律師事務(wù)所劉磊團隊處理的，非常專業(yè)，通過辦理基于“真實且合法的交易，不知情收到違法資金，通過論證和梳理，申訴成功，釋放凍結(jié)卡涉案嫌疑，成功解凍銀行卡，你可以去問下。

3、要是還不清楚是什么情況的話，可以到銀行去問工作人員是哪個公安機關(guān)，因為什么是凍結(jié)你的賬戶。可以拿到警方的聯(lián)系方式，詢問他們到底是怎么回事，向他們了解應(yīng)該怎么解凍自己的賬戶，我想警方會有明確的給你答復(fù)的。

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