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• 1、...法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的應(yīng)當(dāng)如何...
• 2、非法集資案刑事附民事嗎
• 3、非法集資錢轉(zhuǎn)移給家屬可以嗎

...法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的應(yīng)當(dāng)如何...

人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。涉嫌非法集資若正被立案?jìng)刹椋袷掳讣荒芊謩e處理。只有待刑事判決定性后，再處理民事糾紛。

人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

如果在審理當(dāng)中，法官發(fā)現(xiàn)這個(gè)案子可能涉嫌非法吸收公眾存款或者集資詐騙，涉嫌犯罪，那么法院，有義務(wù)把它移交給公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查，而民事案件，就終止審理。

在立案后，若法院判斷民間借貸行為涉嫌非法集資，應(yīng)當(dāng)駁回對(duì)民間借貸的起訴，并將案件移送至公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。若涉嫌犯罪的事實(shí)與民間借貸案件無(wú)關(guān)，應(yīng)當(dāng)分別處理，將案件移送給相應(yīng)的司法機(jī)關(guān)或進(jìn)行審判。對(duì)于存在保證人的借貸關(guān)系，若僅起訴借款人，則一般不需要追加保證人。

按照這個(gè)意見，人民法院在審理民事案件中如果發(fā)現(xiàn)有非法集資的犯罪，應(yīng)當(dāng)要將案件移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。這一次我們制定司法解釋的時(shí)候，實(shí)際上就對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了重申，也就是重新把它規(guī)定到民事司法解釋里面來(lái)。只要是涉及到 非法集資犯罪 的案件，民事案件審理中發(fā)現(xiàn)了就要移送。

非法集資案刑事附民事嗎

1、法律分析：依據(jù)刑事訴訟法司法解釋的規(guī)定，非法集資的財(cái)產(chǎn)損失不是被犯罪分子毀壞而遭受的，所以不能提起附帶民事訴訟。因受到犯罪侵犯，提起附帶民事訴訟或者單獨(dú)提起民事訴訟要求賠償精神損失的，人民法院不予受理。

2、在非法吸收公眾存款罪案件中，被害人的存款顯然是被被告人非法占有、處置了，因此被害人不能提起刑事附帶民事訴訟，同時(shí)，法律也沒(méi)有規(guī)定被害人，即“存款人”，可以單獨(dú)提起民事訴訟，因此被害人也不能單獨(dú)提起民事訴訟。

3、如果借款人明知資金來(lái)源非法卻仍然使用，則須承擔(dān)返還責(zé)任。在法律程序方面，可以通過(guò)刑事附帶民事訴訟，要求借款人在其收益范圍內(nèi)歸還資金。若刑事程序未能解決問(wèn)題，也可單獨(dú)發(fā)起民事訴訟。然而，必須明確借款人的身份、使用金額以及收益狀況等關(guān)鍵信息，并提供充足的證據(jù)支持。

非法集資錢轉(zhuǎn)移給家屬可以嗎

1、不可以非法集資不能民事訴訟，會(huì)查出來(lái)。非法集資人被抓非法集資不能民事訴訟，需要等待案件辦結(jié)，根據(jù)追回財(cái)物情況退賠。一般很難將全部集資款追回，嚴(yán)格來(lái)講，非法集資非法集資不能民事訴訟的出資人不屬于刑法意義上非法集資不能民事訴訟的受害人，不能提起附帶民事訴訟，但是法院一般會(huì)判決被告人非法集資不能民事訴訟的非法所得予以追繳或者返還。 不可以，會(huì)查出來(lái)。

2、視情況而定，如果家屬不知情或者并未使用，則只會(huì)追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任；如果家屬幫助隱藏、掩飾非法集資的犯罪所得時(shí)，可以按同案犯處理。《刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

3、家屬帳戶是否受凍，須視具體情況而定。若親屬賬戶內(nèi)的資金被指與非法集資行為有關(guān)聯(lián)，例如涉及非吸資金轉(zhuǎn)移或掩蓋、隱藏違法所得，則可能面臨凍結(jié)。然而，若能證明賬內(nèi)資金來(lái)源合規(guī)且與非吸行為無(wú)任何牽連，通常不會(huì)被隨意凍結(jié)。司法部門在做出凍結(jié)決定前，會(huì)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶彶榧白C據(jù)評(píng)估。

4、涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。《中華人民共和國(guó)刑法》第五十九條沒(méi)收財(cái)產(chǎn)是沒(méi)收犯罪分子個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)的一部或者全部。沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)犯罪分子個(gè)人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用。在判處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的時(shí)候，不得沒(méi)收屬于犯罪分子家屬所有或者應(yīng)有的財(cái)產(chǎn)。