本文目錄一覽

• 1、企業(yè)常見刑事案件罪名梳理
• 2、目前已知的非法集資的方式有哪些?如何才能提高防范意識(shí)?
• 3、非法經(jīng)營(yíng)72種情形
• 4、昆山金脈非法集資的后果有哪些

企業(yè)常見刑事案件罪名梳理

1、企業(yè)常見刑事案件罪名主要包括以下幾點(diǎn)：職務(wù)侵占罪與挪用資金罪：這兩大罪名是企業(yè)內(nèi)部管理中的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)，涉及到員工或管理人員對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的非法占有或挪用。非法經(jīng)營(yíng)行為：如串通投標(biāo)罪，根據(jù)刑法第223條，投標(biāo)人之間勾結(jié)可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果，包括刑事處罰。

2、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)的復(fù)雜環(huán)境中，刑事風(fēng)險(xiǎn)無處不在，為了確保合規(guī)，我們需要深入了解并關(guān)注一系列常見的企業(yè)刑事案件罪名。首先，職務(wù)侵占罪與挪用資金罪是企業(yè)內(nèi)部管理中的兩大潛在危機(jī)，刑法對(duì)此有著明確的規(guī)定，企業(yè)需嚴(yán)格遵守，避免觸犯法律。

3、法律主觀：非法集資刑事案件主要涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個(gè)罪名。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

4、根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》及其補(bǔ)充規(guī)定，筆者梳理了現(xiàn)行法律中“危害稅收征管罪”14類罪名的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。行政機(jī)關(guān)移送案件需滿足兩個(gè)條件：一是有證據(jù)證明嫌疑人做出了涉案違法行為；二是違法行為達(dá)到刑事犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)。

目前已知的非法集資的方式有哪些?如何才能提高防范意識(shí)?

1、虛構(gòu)投資項(xiàng)目，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券等形式募集資金。利用本人或他人銀行賬戶吸收資金。轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿。大家切記貪小便宜吃大虧。

2、利用親情誘騙：利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí) 保持理性思考：面對(duì)所謂“錢生錢”“躺賺”的誘惑，要保持清醒頭腦，理性對(duì)待。核實(shí)項(xiàng)目真實(shí)性：在面對(duì)高利誘惑時(shí)，要核實(shí)項(xiàng)目的真實(shí)性，思考如此高的收益是否可能。

3、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。（9）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；（10）利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

4、識(shí)別非法集資行為 警惕虛假宣傳：不法分子常常打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等旗號(hào)，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收公眾資金。這些活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。

5、利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資； （4）以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； （5）以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； （6）利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； （7）利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

非法經(jīng)營(yíng)72種情形

在金融領(lǐng)域，非法經(jīng)營(yíng)情形主要包括非法集資、非法發(fā)放貸款、非法從事證券業(yè)務(wù)等。這些行為往往涉及高額利益誘惑，吸引大量不明真相的群眾參與，最終導(dǎo)致資金鏈條斷裂，給參與者帶來巨大損失。 在食品領(lǐng)域，非法經(jīng)營(yíng)情形主要包括生產(chǎn)銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品、使用非食品原料生產(chǎn)食品等。

不可以的；處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

不一定是定罪了，需要結(jié)合案件具體情況來看，一般情況下，刑事拘留的期限是14日。如果涉嫌流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的，最長(zhǎng)可以37日。具體情況，具體而定，并不一定是過了72小時(shí)就定罪了，這個(gè)說法是沒有有任何依據(jù)的。

單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬元以上的；（二）個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬元以上的；（三）個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在150人以上的；（四）造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。

昆山金脈非法集資的后果有哪些

1、昆山金脈非法集資非法集資涉及的法律知識(shí)的后果有哪些非法集資涉及的法律知識(shí)，對(duì)于當(dāng)事人損失利益的追回有著基礎(chǔ)性作用。 參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失非法集資涉及的法律知識(shí)，甚至血本無歸。